Principalul furnizor de legume şi fructe al marilor lanţuri de magazine, reţea infracţională specializată în evaziune fiscală
alte articole
Principalul furnizor de legume şi fructe al marilor lanţuri de magazine (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image) a fraudat statul cu peste 24 milioane de euro din 2012 şi până în prezent, prin neplata TVA.
Un prim palier era constituit din 58 de firme fantomă, înfiinţate pe numele unor cetăţeni români cu situaţie materială dificilă, precum şi al unor arabi refugiaţi din zonele de conflict, care primeau între 100 şi 200 de lei pentru fiecare firmă.
Respectivele firme, care fie nu declarau obligaţiile fiscale, fie refuzau să îşi plătească taxele, intrând in insolvenţă, erau practic falşi furnizori pentru firmele din cel de al doilea eşalon, care vindeau fructe şi legume către marile reţele de magazine.
În cazul achiziţiilor intracomunitare, TVA-ul aferent se înregistra cu taxare inversă, urmând să fie colectat la vânzarea produselor, iar sustragerea de la achitare se realiza prin înregistrarea de achiziţii cu TVA deductibil de la firmele tip "fantomă" interpuse pe lanţul de comercializare. În cazul importurilor, obligaţiile fiscale erau preluate de firmele de tip "fantomă", în timp ce societăţile de pe cel de-al doilea palier solicitau compensarea debitelor fiscale.
Astfel, prin aceste mecanisme de fraudă, sumele încasate la bugetul de stat reprezentând TVA, în principal, şi impozit pe profit au fost foarte mici în comparaţie cu volumul achiziţiilor intracomunitare sau cu volumul importurilor efectuate. Valoarea livrărilor către retail-eri înregistrată în ultimul an, de exemplu, a fost de cca 100 milioane de euro pentru care nu numai că statul a fost privat de TVA, ba chiar firmele din reţeaua infracţională figurau cu TVA de recuperat.
După ce inspectorii DGAF au anunţat Poliţia, ofiţerii Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate şi procurorii DIICOT au organizat, miercuri, 46 de percheziţii şi au ridicat 28 de persoane. 12 dintre acestea au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.
De asemenea, poliţiştii au sechestrat zece maşini de lux, în jur 500 de tone de fructe şi legume şi echivalentul în lei şi valută a peste 330.000 de lei.
