Percheziţii la Strehaia şi Baia Mare, într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane euro

Poliţia efectuează miercuri o serie de nouă percheziţii la Strehaia (Mehedinţi) şi la Baia Mare, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro.

Acţiunea este coordonată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mehedinţi, poliţiştii având nouă mandate de aducere pe numele unor persoane suspectate că au emis facturi fictive, prin intermediul unor "firme fantomă" în scopul deducerii TVA şi a impozitului pe profit.

"Au efectuat tranzacţii economice ilegale, achiziţii de bunuri, obţinând sume de bani pe care ulterior, prin conturi bancare, le-au introdus în circuitul economic cu scopul de a le da un caracter de legalitate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 3,3 milioane de euro, prin deducerea TVA şi a impozitului pe profit" a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, Nicolae Lohon pentru Mediafax.

Persoanele vizate în acest dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani urmează să fie duse la Parchetul Tribunalului Mehedinţi, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Printre suspecţi se află şi Stela Mihai, autoproclamata preşedintă a romilor din Strehaia şi mătuşa lui Ion Stelică Mihai, cunoscut ca Leo de la Strehaia, locuinţa femeii fiind una dintre cele percheziţionate de poliţişti.