Un cap al lumii interlope din Braşov reţinut de procurori

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Braşov l-au reţinut pe Daniel Alen Moisin, unul din capii lumii interlope din cartierul Noua Braşov, cu antecedente penale, sub acuzaţia că face parte dintr-o grupare care comitea infracţiuni informatice.

Daniel Alen Moisin a fost reţinut împreună cu alţi doi membrii ai grupării, Florin Vrîncioanu, sub acuzaţia de apartenenţă la un grup infracţional, constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni, şi Valentin Teslaru.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, cei trei inculpaţi fac parte dintr-o grupare infracţională mai amplă, destructurată recent de procurorii DIICOT, grupare care a acţionat, concertat, în Bucureşti, Braşov şi Constanţa, în perioada martie - mai 2009, în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice, în vederea transferării şi retragerii frauduloase a unor sume de bani din conturile bancare ale unor cetăţeni români.

Anchetatorii susţin că liderul grupării, Nicolae Radu Firoiu, cu sprijinul lui Radu Chiriţă şi Marius Fota, toţi aflaţi în Bucureşti, au obţinut prin phishing datele relevante ale titularilor unor conturi deschise la o unitate bancară din România, iar apoi s-au logat neautorizat de pe internet în sistemul on-line al băncii, pe conturile acestora, ordonând fără ştiinţa şi consimţământul lor, transferuri frauduloase de bani din acele conturi în conturile altor persoane recrutate de liderii celulelor teritoriale ale grupării, deschise în acest scop la aceeaşi bancă.

Astfel, dintre membrii grupului, care s-au ocupat de recrutarea persoanelor ce şi-au deschis conturi şi au transmis mai departe, eşalonului superior al grupului, datele acestora şi simbolurile conturilor, pentru a putea fi ordonate transferurile frauduloase şi invers către cei care au retras banii, numele victimelor şi sumele transferate, pentru a putea fi retraşi banii, au fost identificaţi inculpaţii Gavriel Galiu, Daniel Alen Moisin, Mihai Galiu, Andone Manole, Florin Vrîncianu, Ciprian Ghiţă, Ioan Simon, Mihail Vasile, Claudiu Ionciu şi Cezar Lukacs.

Potrivit DIICOT, începând cu martie 2009, la solicitarea liderului grupării Nicolae Radu Firoiu, inculpaţii Galiu şi Daniel Alen Moisil, cunoscut lider al lumii interlope din cartierul Noua Braşov, le-au propus altor membri ai grupării să găsească persoane fără ocupaţie, cu antecedente penale, dispuse să-şi deschidă conturi în lei şi valută la o anumită unitate bancară, în schimbul unui procent din sumele ce urmau să fie virate şi ulterior retrase.

Părţile vătămate, deţinători de conturi la unitatea bancară şi utilizatori ai sistemului on-line al acesteia au primit prin poşta electronică, pe adresele de e-mail personale, mesaje spam, nesolicitate, trimise de trei membri ai grupării, provenind aparent de la banca respectivă, prin care, sub diferite pretexte, au fost invitaţi să acceseze un link către o pagină web falsă, purtând aparent aceeaşi titulatură, aproape identică din punct de vedere al construcţiei şi conţinutului cu cea originală aparţinând băncii.

Conform instrucţiunilor din pagină, părţile vătămate au accesat pagina şi au introdus codul de utilizator, parola de acces pe cont şi ultimele 8 cifre din numărul cardului care, astfel, au intrat în posesia membrilor grupului infracţional.

Punctul de colectare a datelor (o adresă de e-mail) a fost controlat de inculpaţii Nicoale Radu Firoiu, Radu Chiriţă şi Marius Fota.

Folosind datele astfel obţinute, imediat sau la foarte scurt timp, aceştia s-au logat neautorizat pe Internet în sistemul on-line, pe conturile părţilor vătămate, de la trei adrese fizice din Bucureşti, unde deţineau echipamentul hardware şi software şi conexiunea la Internet necesare.

Logarea s-a realizat folosind IP-uri având locaţia fizică în alte state decât România, folosind programe de ascundere a identităţii, pe internet.

Astfel, inculpaţii au ordonat, fără ştiinţa şi consimţământul părţilor vătămate, transferuri de bani frauduloase din conturile lor în alte conturi, deschise în prealabil, de regulă în aceeaşi zi, la bancă de persoanele recrutate.

Inculpatul Mihai Galiu a fost depistat, pe 20 iulie, pe Aeroportul Bucureşti Băneasa, în timp ce încerca să se îmbarce cu destinaţia Londra, având asupra sa un dispozitiv electronic confecţionat artizanal, destinat montării pe fanta ATM-urilor şi copierii informaţiilor de pe banda magnetică a cardurilor bancare (un skimer), disimulat într-un aparat radio, pe care a intenţionat să-l scoată din ţară, în vederea folosirii lui în Anglia, împreună cu alte persoane.

Procurorii DIICOT au stabilit că gruparea a transferat fraudulos şi retras (cash şi de la ATM-uri, numai de pe raza localităţilor Braşov şi Săcele), în total, sumele de 142.782 de lei şi 3.000 de euro.