Alt "om de afaceri" arestat Justin Paraschiv - evaziune fiscală 10 milioane de euro

În urma deciziei definitive a instanţei supreme de vineri, omul de afaceri Justin Paraschiv s-a alăturat în arest preventiv grupului infracţional organizat ce a cauzat prejudicii de peste 70 de milioane de euro Bugetului de stat.

Acuzaţiile aduse lui Paraschiv sunt de iniţiere, constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, acesta aducând prin firmele sale un prejudiciu bugetului de stat de peste 10 milioane de euro.

Alături de Paraschiv, tot vineri, instanţa supremă a admis arestul preventiv pentru Orlando Emil Daher, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Omar Hamid, Mouhamed Kouli, Andrei Viorel Mardare şi Mihai Răzvan Ţigănilă, membrii în gruparea infracţională.

Alte 14 persoane, printre care nume grele precum procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi funcţionarul ANAF Antonio Burlacu, au primit din partea instanţei supreme, miercuri, o prelungire a arestului preventiv, alături de de ei fiind reţinuţi şi alţi membrii ai grupării printre care vărul liderului grupării, Masri Mahmoud Mohamed, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Sorin Cristian Ştefan, Rami Ghaziri, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Adrian Sărăcuţu şi Adriana Ezer.

Interdicţia de a părăsi ţară pusă pe capul tuturor acuzaţiilor, a fost menţinută în urma deciziei definitive a instanţei supremă pentru Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Gherbezan, Chraif Ali, Zayed Husein, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Răzvan Adrian Lungu şi Florin Dănilă.

Alte 15 persoane, printre care şi senatorul PSD Niculae Bădălău, sunt urmărite penal de către DNA şi cercetate în stare de libertate. Bădălău este suspectat de către procurorii anticorupţie că prin intervenţii repetate la conducerea ANAF, persoane din Prefectura Giurgiu şi conducerea APIA, a apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală.

Una din dovezile prezentate de anchetatori în acest caz, arată că senatorul Bădălău ar fi primit de la unul dintre membrii grupării pulpe, piept şi ficat de pui.

Membrii grupării efectuau ”operaţiuni comerciale triunghiulare scriptice”, prin care valorificau mărfuri fără acte pe piaţa intern şi evitau obligaţiile fiscale generate de TVA şi impozitul pe profit, conform anchetatorilor.

Anchetatorii au mai arătat că ”reuşita fraudei fiscale a fost posibilă datorită măsurilor de precauţie folosite şi sprijinului funcţionarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală”.

Liderul grupării este considerat de către anchetatori a fi Moubarak Mahmoud Sleiman, un cetăţean de origine arabă.

”Inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic şi administrator al SC Sam Plus Internaţional SRL Bucureşti, a fost principalul organizator al grupului infracţional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpaţii din prezenta cauză, implicaţi în înfiinţarea firmelor fantomă, coordonarea operaţiunilor şi reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale”, explică DNA.

Alte nume anchetate în acest dosar sunt şi cele al Inspectorului ANAF, Florin Dănilă dar şi al şefului serviciului de Rambursări TVA în cadrul Direcţiei de Finanţe Ialomiţa, Sorin Cristian Ştefan.

”Inculpaţii Traian Ilie (inspector în cadrul ANAF), Florin Dănilă (şef serviciu Rambursări TVA în cadrul DGFP Ialomiţa), Sorin Cristian Ştefan (cel care intermedia legătura cu funcţionari fiscali din cadrul ANAF a unora dintre reprezentanţii firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, în special a lui Moubarak Mahmoud Sleiman) au favorizat direct sau prin influenţarea subordonaţilor care desfăşurau verificări fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societăţile fantomă pentru a ascunde implicarea lor în circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspecţii fiscale formale şi prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale formale (modice)”, precizează DNA.

Cei doi ajutau firmele să-şi modifice declaraţiile fiscale pentru Administraţia Finanţelor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declaraţii rectificative, cu care obţineau, ulterior, restituirea TVA-ului, deduceri de TVA în mod ilegal şi ridicarea măsurilor asiguratorii.

De pe urma firmelor fantomă aparţinând lui Moubarak au beneficiat mai multe societăţi comerciale precum Avicola Mihăileşti SRL, Avicola Crevedia SA, Avicola Tărtăşeşti SA, Avicola Călăraşi SA, Palrom Inter SRL, Palrom SRL, Lacto Food SRL, Lactmar SRL, Atifco Internaţional SRL, Caliprix Internaţional SRL şi Carmistin SRL, controlate de membri grupării, mai arată rezoluţia de începere a urmăririi penale.

Fostul Şef al Biroului de Relaţii Internaţionale, Angela Nicola, suspendată în urma acuzaţiilor DNA, este bănuită că a primit de la învinuiţi, prin fiul său, sume de bani cuprinse între 2.000 lei şi 5.000, pe parcursul anilor 2012-2013.

Procurorii DNA au desfăşurat 160 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa cu scopul de a elucida situaţia din acest dosar.

Conform precizărilor DNA, la evaziunea fiscală sistematică au participat peste 100 de firme româneşti şi străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili şi angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.

Procurorii susţin că grupul infracţional avea ca obiectiv monopolul producţiei şi desfaceri produselor din carne, printr-un amplu procedeu evazionist.

Conturile bancare a 40 de societăţi implicate în reţeaua evazionistă, 50 de imobile aparţinând persoanelor fizice cercetate, cât şi alte bunuri, bani sau bijuterii au fost ridicate în timpul percheziţiilor, şi au fost puse sub sechestru asigurator pentru recuperarea prejudiciului constat în acest dosar, arată DNA.