Reţineri în dosarele delapidării fondurilor europene şi evaziunii fiscale a agenţiilor de taxi

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie din R. Moldova au operat miercuri percheziţii în mai multe locaţii în cadrul unor dosare de delapidare a fondurilor europene. Acţiunile au vizat manageri de proiecte, finanţate de UE, şi mai mulţi agenţi economici care ar fi acţionat în complicitate cu scopul de a însuşi mijloace financiare în proporţii deosebit de mari.

“Printre reţinuţi sunt administratori ai 3 agenţi economici, alţi 12 angajaţi şi şefi de companii fiind escortaţi la CNA pentru audieri suplimentare şi aducerea la cunoştinţă a ordonanţei de bănuit. Patru persoane, suspectate că au organizat şi implementat schema de însuşire a banilor din proiectele europene, urmează să fie anunţate în căutare”, anunţă CNA prin intermediul unui comunicat de presă.

In ultimele săptămâni, fostul şi actualul preşedinte al raionului Criuleni, Vitalie Rotaru şi Iurie Andriuţă, dar şi administratorii a două întreprinderi au fost reţinuţi de CNA fiind banuiţi de trucarea unor licitaţii desfăşurate în cadrul unor proiecte finanţate de UE.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2011-2012 experţii internaţionali au elaborat pentru Consiliul raional Criuleni două proiecte cu impact asupra mediului înconjurător şi de îmbunătăţire a condiţiilor de trai a localnicilor care au fost acceptate cu un buget de 5 000 000 de euro.Astfel, Consiliul raional Criuleni a devenit partener şi beneficiar al proiectului CRING, iar în cel de-al doilea proiect - CBC RUR Waste - aplicant, beneficiar şi semnatar al contractelor de grant cu Uniunea Europeană.

Prin urmare, într-un caz, managerul proiectului CRING, în complicitate cu administratorii unor companii, ar fi însuşit mijloace financiare, alocate de partenerii europeni, prin încheierea mai multor contracte fictive. Pentru implementarea proiectului, care prevedea combaterea eroziunii solului şi soluţionarea problemei degradării terenurilor, finanţatorii europeni au alocat 90 000 de euro, iar Consiliul raional Criuleni - 300 000 de lei din bugetul public.

În alt caz, proiectul CBC RUR Waste a fost iniţiat pentru a construi în satul Hruşova un depozit de deşeuri menajere, iar pentru lucrări, UE a oferit un grant de 1 300 000 de euro şi 2 500 000 de lei au fost alocaţi de Consiliul raional Criuleni. Ulterior, în scopul delapidării banilor, ex-preşedintele raionului, în complicitate cu managerii proiectului şi un şir de agenţi economici, au însuşit mijloace financiare în proporţii deosebit de mari. Pentru a camufla acţiunile infracţionale, aceştia achiziţionau bunuri şi servicii la preţuri majorate, iar în mare parte tranzacţiile despre cumpărarea unor mărfuri sau servicii erau doar pe hârtie.

La 3 mai, procurorii şi ofiţerii CNA au desfăşurat 39 de percheziţii la agenţii economici, bănuiţi că ar face parte din schema de delapidare a fondurilor europene şi la oficiile reprezentanţilor proiectelor CRING şi CBC RUR Waste. Ca urmare, 15 persoane au fost escortate la CNA în calitate de bănuiţi, iar 3 au fost plasate în izolator pentru 72 de ore. Potrivit legislaţiei în vigoare a R. Moldova, delapidarea averii străine este pedepsită cu până la 15 ani de închisoare.

Menţionăm că în cadrul unei cauze penale privind evaziunea fiscală, comisă în proporţii deosebit de mari, la data de 02.05.2017, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în comun cu poliţiştii au efectuat 34 de percheziţii în municipiile Chişinău şi Bălţi, la o serie de agenţi economici, care gestionează agenţii de taxi, oficiile şi domiciliul conducătorilor acestor întreprinderi.

Potrivit Procuraturii Generale a R. Moldova în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că aproximativ 19 agenţi economici în perioada anilor 2015-2017, prin includerea în documente contabile, fiscale şi financiare a datelor vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, ca urmare a prestării serviciilor de taxi, nu au achitat impozitele la bugetul de stat, cauzând un prejudiciu bugetului public naţional de aproximativ 15 milioane lei.

Concomitent, procurorii anunţă că o parte dintre membrii grupului criminal sunt foşti colaboratori ai MAI, iar în condiţiile în care o parte din făptuitori au aflat despre percheziţiile care urmau să desfăşoare şi s-au eschivat de la acţiunile organului de urmărire penală a fost deschis dosar penal în baza infracţiunii de divulgare intenţionată a datelor anchetei, de către persoane care efectuează urmărirea penală şi de către persoane abilitate cu controlul asupra desfăşurării investigaţiilor penale.