Procurorii extind cercetările în dosarul Lukoil. Sechestru de peste 2 miliarde pe conturile companiei

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au extins cercetările faţă de SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti şi directorul acesteia, Bogdanov Andrey Iurevici, sub aspectul infracţiunii de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii şi o nouă faptă de spălare de bani care ar fi dus la decapitalizarea societăţii, prejudiciul fiind estimat la aproape 1,2 miliarde euro şi peste 1,5 miliarde dolari, relatează Hotnews.

Totodată, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au instituit sechestru asupra unor bunuri aparţinând LUKOIL Europe Holdings Bvatrium Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare ale Lukoil la bănci comerciale situate în U.K. şi Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum şi asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni, deţinute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, mai arată sursa citată.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, se precizează că:

"În dosarul penal nr.254/P/2014 în cadrul căruia se efectuează cercetări faţă de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti şi Bogdanov Andrey Iurevici pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de spălare de bani au fost extinse cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii prevăzută de art.272 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 republicată şi de spălare de bani prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus măsura preventivă a controlului judiciar faţă de Rata Andrei, Dănulescu Dan, Duţu Dorel, Erogov Yuri, Voinstev Alexey, ultimii doi având cetăţenie rusă, toţi angajaţi ai SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti.

Cercetările au stabilit faptul că suspecta SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut, acţionarului majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA şi 552.977.284,35 euro cu justificarea restituirii creditării.

Totodată, suspecta SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, a primit în baza unor contracte cu titlu de investiţii, de la acţionarul majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda suma de 32.476.926 euro şi 304.186.078,78 dolari SUA, deşi conform bilanţurilor, balanţelor şi raportărilor către ANAF, activul societăţii este de 48.522.486 euro echivalent moneda naţională, diferenţa de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societăţii .

Mai mult, suspectei SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, conform rulajelor de cont, i s-a virat în cont, de la acţionarul majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda, suma totală de 480.176.734,90 euro, echivalent moneda naţională, cu titlu de majorare capital social, dar conform situaţiei raportate la Oficiul Registrului Comerţului pe baza documentelor financiar contabile ale societăţii, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent moneda naţională, diferenţa de 374.294.805,14 euro neregăsindu-se în aportul de capital. Cu toate că suma respectivă a fost primită cu titlu respectiv, conform rulajelor de cont, aceasta a fost fracţionată şi rambursată cu titlu restituire creditare în aceeaşi zi în care a intrat în conturile bancare.

Ca urmare a politicii comerciale practicate de S.C.Petrotel Lukoil S.A., s-a realizat decapitalizarea societăţii, fapt relevat şi de rapoartele administratorilor societăţii, rapoarte aferente anilor 2012 şi 2013.

Valoarea prejudiciului, estimată în acest moment, este în cuantum de 1.185.268.188,35 EURO şi 1.526.293.530,93 USD pentru infracţiunea prev. de art. 272, alin.1, lit. b din Legea 31/1990 republicată şi în cuantum de 1.526.293.530,93 USD şi 552.977.284,35 EURO pentru infracţiunea prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 .

În cauză, în urma extinderii certărilor faţă de LUKOIL Europe Holdings Bvatrium Olanda şi faţă de S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti au fost extinse şi măsurile asiguratorii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri aparţinând LUKOIL Europe Holdings Bvatrium Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deţinute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în U.K. şi Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum şi asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni, deţinute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti.

De asemenea, au fost instituite noi măsuri asiguratorii asupra conturilor bancare deţinute de către suspecta S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, la bănci comerciale situate în Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, se arată în comunicat.

Reamintim că în octombrie 2014, procurorii au efectuat mai multe percheziţii la rafinăria Lukoil din Ploieşti, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală, cu o estimare oficială de 230 de milioane de euro, din care 112 milioane euro proveneau din evaziune fiscală, iar 118 milioane de euro, din spălare de bani.

Ulterior, Parchetul a instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri ale companiei, pentru recuperarea prejudiciilor din acest dosar, managementul Lukoil ripostând la această măsură cu ameninţarea că şi-ar putea închide rafinăria din România definitiv, lăsând mii de oameni în şomaj.

În conflict a intervenit şi premierul Ponta, care a criticat procurorii pentru sechestru instituit, afirmând că ruşii nu vor fugi cu conductele din ţară şi că trebuie ţinut cont de soarta miilor de angajaţi. În urma declaraţiilor făcute de Victor Pont, sechestrul asupra bunurilor Petrotel a fost ridicat parţial.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.