Percheziţii la un mare furnizor de energie. Ar fi umflat preţurile pentru clienţi / Acuzaţii grave de înşelăciune şi spălare de bani

Parchetul General şi Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează joi 8 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti, la sediile sociale aparţinând unui număr de 4 societăţi comerciale având ca obiect de activitate comercializarea şi furnizarea energiei electrice, precum şi la locuinţele persoanelor fizice implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, potrivit unui comunicat al Parchetului General.

Acuzaţiile vizează companii din grupul Tinmar, care ar fi realizat tranzacţii de energie intra-grup la preţuri crescute artificial, pentru a solicita sume mai mari de compensat de la bugetul de stat conform O.U.G. nr. 27/2022.

Potrivit comunicatului transmis de parchet, în perioada aprilie – august 2022, societăţile din grupul X au desfăşurat o serie de operaţiuni pe piaţa energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat între societăţile din cadrul grupului. Persoanele juridice implicate au fost X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. şi L.E. S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacţii.

Obiectivul principal al acestor operaţiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022. Astfel, E. M. S.R.L. a solicitat decontări pentru lunile mai– august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar S. S.R.L. de 295.354.585 lei.

Grupul, controlat de Augustin Oancea, cu o avere semnificativă, a primit recent amenzi record de la ANRE pentru profituri nerezonabil de mari obţinute în contextul crizei energetice, potrivit G4Media.

Firmele din grupul Tinmar sunt implicate frecvent în contracte mari cu statul, câştigând acorduri de furnizare energie electrică către instituţii publice de-a lungul anilor.

Augustin Oancea, în 2024, se situa pe locul 21 în topul Forbes 500 cei mai bogaţi români cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru 4 traderi de energie care au avut profituri record în contextul crizei energetice, printre care grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanţă amenzile.

Articolul integral poate fi accesat aici.