UPDATE: Procurorii DIICOT au efectuat joi 102 percheziţii în 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni pentru destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate, trafic de influenţă.
Membrii grupărilor infracţionale achiziţionau, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, în principal carne şi ouă din state membre UE - Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA -, operaţiunile fiind evidenţiate în actele contabile. Ulterior marfa se vindea beneficiarului prin adăugarea TVA.
După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme "fantomă" din alte state UE. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru a nu încărca societăţile româneşti cu TVA de plată, marfa fiind de fapt vândută pe piaţa românească "la negru" mult sub preţul pieţei.
În derularea activităţilor ilegale, membrii reţelei utilizau firme deţinute în mod direct ori prin intermediari, întocmind sau dispunând întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulaţia mărfurilor şi ordonau plăţile.
Totodată, există suspiciuni că erau trimise la abatoare produse alterate pentru a fi amestecate cu alte produse şi trimise unei firme de catering aparţinând soţiei unuia dintre membrii grupării, pentru a fi preparată şi oferită spre consum.
În aceste activităţi infracţionale sunt implicaţi şi angajaţi din cadrul ANPC si Poliţiei de Frontieră, prejudiciul preliminar estimat fiind de peste 15 milioane de euro.
D.I.I.C.O.T – Structura Centrală va audia 80 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale, conform unui comunicat DIICOT.
