Percheziţii la birourile din Paris ale Băncii Edmond de Rothschild, într-o anchetă legată de Jeffrey Epstein

Anchetatorii francezi au percheziţionat birourile din Paris ale băncii elveţiene Edmond de Rothschild, în cadrul unei anchete privind presupusa corupţie care implică un diplomat francez menţionat în documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, au declarat marţi procurorii.

Numele lui Fabrice Aidan, un diplomat francez de rang mediu, detaşat la Naţiunile Unite între 2006 şi 2013 şi care ulterior a lucrat la bancă, apare în peste 200 de documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA.

Acestea includ emailuri pe care se presupune că le-ar fi trimis lui Epstein între 2010 şi 2016, atât de pe conturile personale, cât şi de pe cele ale ONU, potrivit Reuters.

Unele dintre e-mailurile analizate arată transferul de informări ale Consiliului de Securitate al ONU şi alte documente confidenţiale către Epstein în acea perioadă.

Aidan a negat orice faptă ilegală, iar avocatul său nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Ministerul francez de Externe a declarat că a finalizat o anchetă administrativă, realizând aproximativ 30 de interviuri. Ministerul a precizat că toţi actuali şi foştii angajaţi convocaţi în cadrul investigaţiei au cooperat şi a adăugat că este la dispoziţia autorităţilor judiciare, luând în considerare iniţierea unor proceduri disciplinare.

Percheziţia a fost efectuată vineri, în prezenţa directoarei băncii elveţiene, Ariane de Rothschild, a declarat o sursă apropiată instituţiei.

Edmond de Rothschild cooperează pe deplin cu justiţia în cadrul anchetei conduse de procurorul financiar, a spus aceeaşi sursă, adăugând că a fost deschisă o anchetă internă imediat ce au apărut suspiciuni legate de fostul angajat, care a lucrat la bancă între 2014 şi 2016.

Un purtător de cuvânt al băncii a refuzat să comenteze.

ACUZAŢII DE „CORUPŢIE PASIVĂ”

Ancheta este condusă de ofiţeri ai biroului central al Franţei pentru combaterea corupţiei şi a infracţiunilor financiare şi fiscale, care l-au audiat pe Aidan într-un interviu voluntar la sfârşitul lunii februarie.

Parchetul financiar francez a declarat că investighează acuzaţii de corupţie pasivă a unui funcţionar public străin şi complicitate la această infracţiune, vizându-l în special pe Aidan.

Întrebat dacă investighează legături ale lui Epstein cu banca Edmond de Rothschild din Geneva, autoritatea elveţiană de reglementare financiară FINMA a declarat că ia în considerare toate informaţiile credibile în activitatea sa de supraveghere şi efectuează verificări aprofundate atunci când există dubii privind integritatea activităţilor de afaceri.

Procurorii federali elveţieni nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii privind eventuale investigaţii proprii. Un purtător de cuvânt al parchetului din Geneva a refuzat să comenteze dacă au fost luate măsuri în oraş.

Ariane de Rothschild apare de asemenea în dosarele publicate de Departamentul de Justiţie al SUA în ianuarie, care arată că a menţinut o corespondenţă personală mai mulţi ani cu Epstein înainte de arestarea acestuia în 2019.

După publicarea documentelor, un purtător de cuvânt al băncii a declarat că Epstein a fost un cunoscut de afaceri al lui de Rothschild între 2013 şi 2019. De Rothschild nu avea cunoştinţă despre comportamentul lui Epstein, a adăugat acesta.