Procurorii DIICOT fac percheziţii la un hotel de lux. Prejudiciu de 100 milioane lei
Procurorii DIICOT fac percheziţii luni la un hotel de lux, unde au închiriate spaţii 4 firme care sunt suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 100 milioane de lei, conform B1 TV.
De luni dimineaţă de la prima oră, procurorii DIICOT au început să efectueze percheziţii la un hotel de lux, unde au închiriate spaţii 4 societăţi comerciale. Printre firmele implicate este şi cea a creatoarei de modă Adina Buzatu.
În cursul zilei de astăzi s-au desfăşurat deocamdată 65 de percheziţii în întreaga ţară, vizând firme suspectate de evaziune fiscală de peste 100 de milioane de lei.
Procurorii caută probe pentru a-şi ssusţine acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani în acest caz, respectiv documente şi marfă nedeclarată. Anchetatorii au suspiciuni că în 65 de puncte de vânzare a anumitor produse, era comercializată marfă nedeclarată iar din profitul câştigat nu se plăteau impozite către stat.
Este posibil ca după percheziţiile de astăzi şi după analizarea probelor strânse, prejudiciul de 100 de milioane de lei să crească în valoare.
Guvernul a promis la ultimele negocieri cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) că va efectua de controale, acest angajament fiind inclus în scrisoarea de intenţie transmisă la Washington.
Controalele vor avea ca obiect identificarea muncii la negru şi a cazurilor de evaziune fiscală, fapt pentru care a fost elaborat un "proiect-pilot" care va fi definitivat în perioada imediat următoare, controalele fiind parte a acestui proiect.
Articol în curs de actualizare
