Un nou raport indică faptul că Ilan Şor şi Veaceslav Platon ar fi scos din sectorul bancar 4,2 mlrd lei

Un nou raport secret trimis şefului Centrului Naţional Anticorupţie, Viorel Chetraru, de către fostul şef adjunct al Serviciului Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihai Gofman, încă în 2013 dezvăluie noi detalii privind grupurile de interese şi persoanele care ar fi prejudiciat sectorul bancar cu cel puţin 4,2 miliarde lei. Raportul secret, intrat în posesia portalului Agora, prezintă situaţia din sectorul bancar la 1 noiembrie 2013.

Astfel, autorul raportului şi fostul angajat al Centrului Naţional Anticorupţie, Mihai Gofman, face referinţă la două grupări de interese care acţionau în tandem, prima fiind din sfera de influenţă a lui Ilan Şor, iar cea de a doua, a lui Veaceslav Platon.

Potrivit sursei citate, documentul conţine informaţii detaliate despre activitatea celor 14 bănci moldoveneşti din perioada anului 2013. Însă, în mod special, referindu-se la situaţia Băncii de Economii, autorul raportului arată că parametrii bilanţieri au fost denaturaţi şi menţinuţi artificial prin diferite scheme voalate şi frauduloase.

„Conducearea BEM încalcă încontinuu limitele indicatorilor prudenţiali şi reglementările BNM, iar eventualele situaţii dificile ale băncii pot fi resimţite asupra sistemului bancar autohton în întregime”, indică raportul.

Totodată, documentul secret pare să fi informat preşedintele de atunci al Centrului Anticorupţie, Viorel Chetraru, despre cum unele grupări beneficiau în mod direct de sume impunătoare de bani. Aceste societăţi se diferenţiau în două grupe: companiile omului de afaceri Ilan Sor şi companiile omului de afaceri Veaceslav Platon.

Astfel, cele 140 de companii deţinute de Ilan Şor ar fi primit credite în valoare de 3 miliarde de lei, în timp ce cele 26 de entităţi economice ale lui Veaceslav Platon ar fi primit credite în valoare totală de 1,2 miliarde de lei, se mai arată în raport.

În total, aceste două grupuri au primit credite în valoare de 4,2 miliarde de lei. Datele oficiale indicau deja la 1 noiembrie 2013 că ponderea absolută a creditelor neperformante constituia 4,9 miliarde de lei.

Ultimele două săptămâni s-au marcat printr-o serie de declaraţii şi dezvăluiri privind schemele şi presupusele persoane implicate în “jaful secolului”. După ce fostul angajat al CNA a dezvăluit săptămâna trecută că autorităţile Moldovei ştiau despre ce se întâmplă în sistemul bancar încă din 2013, un alt fost angajat al Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac a venit cu o listă de 20 de persoane care, potrivit acestuia, ar fi beneficiat direct de pe urma furtului miliardelor din cele trei bănci moldoveneşti. În această listă, în “linia întâi” s-ar afla Vlad Filat, Ilan Şor, Vlad Plahotniuc şi Veaceslav Platon.

Raportul integral poate fi citit aici