SUA sancţionează bancheri şi instituţii nord-coreene pentru spălare de bani
Statele Unite au impus, pe 4 noiembrie, sancţiuni împotriva unor persoane şi entităţi acuzate că au ajutat Coreea de Nord să spele bani proveniţi din activităţi cibernetice de spionaj şi alte activităţi ilegale.
Departamentul Trezoreriei a declarat că măsurile vizează întreruperea resurselor financiare care susţin programele nucleare ale regimului comunist de la Phenian, deoarece acesta se bazează pe astfel de activităţi ilegale pentru a finanţa programele sale de rachete balistice şi arme de distrugere în masă.
Potrivit estimărilor Trezoreriei, peste 3 miliarde de dolari — în mare parte în criptomonede — au fost sustrase de infractori cibernetici afiliaţi Coreei de Nord, prin malware avansat şi inginerie socială, în ultimii trei ani. Departamentul a descris amploarea furturilor financiare comise de Phenian ca fiind fără precedent pentru orice altă naţiune.
„Hackeri sponsorizaţi de statul nord-coreean fură şi spală bani pentru a finanţa programul de arme nucleare al regimului. Prin generarea de venituri pentru dezvoltarea armelor de către Phenian, aceste entităţi ameninţă direct securitatea Statelor Unite şi securitatea globală”, a declarat John Hurley, subsecretar al Trezoreriei pentru terorism şi informaţii financiare.
Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei a impus sancţiuni împotriva a două persoane, Jang Kuk Chol şi Ho Jong Son, acuzate că au ajutat la gestionarea a 5,3 milioane de dolari în criptomonede şi alte fonduri în numele unei instituţii financiare deja sancţionate de Trezorerie, First Credit Bank.
O parte din bani pot fi urmăriţi până la un actor de ransomware nord-coreean care a vizat anterior victime americane şi a administrat venituri provenite de la muncitori IT nord-coreeni, a precizat Trezoreria.
Departamentul a sancţionat, de asemenea, compania Korea Mangyongdae Computer Technology Company şi pe preşedintele acesteia, U Yong Su.
Compania tehnologică cu sediul în Coreea de Nord ar fi folosit cetăţeni chinezi ca „intermediari bancari” pentru a ascunde originea fondurilor generate prin schemele ilegale de obţinere de venituri ale muncitorilor IT nord-coreeni, potrivit comunicatului.
Phenian utilizează reprezentanţi bancari, instituţii financiare şi companii fantomă situate în locuri precum Beijing şi Moscova pentru a spăla fonduri generate prin activităţi financiare ilegale, inclusiv fraude ale muncitorilor IT, furt de active digitale şi eludarea sancţiunilor, potrivit guvernului SUA.
Printre entităţile vizate se numără Ryujong Credit Bank, o instituţie financiară din Coreea de Nord acuzată că oferă „asistenţă financiară pentru activităţi de evitare a sancţiunilor între China şi Coreea de Nord.”
„Aceste activităţi au inclus transferul câştigurilor în valută ale Coreei de Nord, spălarea banilor şi tranzacţii financiare pentru muncitorii nord-coreeni din străinătate”, a declarat departamentul.
În plus, patru reprezentanţi ai instituţiilor financiare nord-coreene cu sediul în China şi Rusia au fost adăugaţi pe lista de sancţiuni. Printre aceştia se află Ho Yong Chol, acuzat că a facilitat transferul a peste 2,5 milioane de dolari americani şi yuani chinezeşti în numele Korea Daesong Bank, desemnată de SUA, gestionând totodată tranzacţii care depăşesc 85 de milioane de dolari pentru o altă entitate afiliată statului nord-coreean.
Sancţiunea a fost impusă la câteva săptămâni după ce Echipa Multilaterală de Monitorizare a Sancţiunilor — un grup format din 11 naţiuni, condus de Statele Unite — a publicat cea mai recentă evaluare a operaţiunilor cibernetice ale Coreei de Nord.
Forţa cibernetică a Coreei de Nord este „un program naţional complet, care operează la un nivel de sofisticare apropiat de programele cibernetice ale Chinei şi Rusiei”, se arată în raport.
La sfârşitul lunii iunie, Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat acuzaţii penale împotriva unor persoane presupus implicate în schema prin care Phenianul finanţa programele sale de arme nucleare, ajutând muncitorii IT nord-coreeni să obţină locuri de muncă în peste 100 de companii americane, inclusiv în grupuri din topul Fortune 500.
