Preşedintele azer şi familia sa, anchetaţi în cadrul scandalului Panama Papers

Printre liderii mondiali anchetaţi în cadrul scandalului Panama Papers pentru afacerile şi operaţiunile lor financiare secrete se află şi preşedintele azer Ilham Aliyev şi familia sa. Conform anchetei, preşedintele, care se află la conducerea ţării din 2003, şi soţia sa au construit un imperiu offshore.

Website-ul Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie dedică o pagină familiei Aliyev. Câţiva dintre membrii familiei preşedintelui azer au fost menţionaţi în legătură cu o reţea complexă de companii offshore ce a trecut prin Panama.

Documentele divulgate arată că în 2003, cu câteva luni înaintea alegerilor prezidenţiale, ministrul Taxelor, Fazil Mammadov, a început să creeze AtatHolding, care de atunci a devenit unul dintre cele mai mai mari conglomerate din ţară.

Ulterior, Mammadov a invitat familia preşedintelui azer să i se alăture. AtaHolding are interese în următoarele sectoare naţionale: bancar, telecomunicaţii, construcţii, minerit, petrol şi gaze.

Conform documentelor divulgate, ministrul azer al taxelor a creat două entităţi prin firma de avocatură panameză Mossack Fonseca, numite FM Management Holding Group SA şi UF Universe Foundation.

Documentele arată că doi ani mai târziu, soţia lui Aliyev, Mehriban, a devenit unul dintre cei doi manageri ai UF Universe Foundation. În schimb, Management Holding Group a deţinut acţiuni într-o companie din Marea Britanie. Conform documentelor divulgate, Management Holding Group a deţinut 51% dintre acţiunile companiei AtaHolding Azerbaijan. În 2014, valoarea sa a fost estimată la 490 milioane de dolari.

Conform documentelor expuse în scandalul Panama Papers şi conform investigaţiilor jurnaliştilor din cadrul Organized Crime and Corruption Reporting Project, acum nouă ani, preşedintele azer a oferit un consorţiu de şase mine de aur mai multor companii, inclusiv două offshore.

Companiile aparţin celor două fiice ale preşedintelui, Arzu şi Leyla Aliyev. Documentele au dezvăluit faptul că surorile deţin 56% din acţiunile companiilor Globex Internaţional LLP şi Londex Resources S.A., adică 11% şi respectiv 45% din acţiunile consorţiului celor 6 mine de aur.

Scurgerile de informaţii mai arată că sora preşedintelui Aliyev, Sevil, este singurul acţionar într-o companie offshore înfiinţată în 2005 în Insulele Virgine Britanice.

Familia Aliyev nu a răspuns cererilor repetate pentru comentarii venite din partea Organized Crime and Corruption Reporting Project.