Pagube de 100 de milioane de euro provocate de o grupare mafiotă italiană. Parchetul condus de Kovesi a trimis dosarul la Bucureşti
Fraudă uriaşă în licitaţiile publice din România: o grupare mafiotă italiană este acuzată că a provocat un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro prin documente false şi complicităţi ascunse. Dosarul, întocmit de Parchetul European (EPPO), a fost trimis Tribunalului Bucureşti, vizând trei persoane, inclusiv presupusul lider al grupării, scrie Biziday.
Conform informaţiilor furnizate de EPPO, reţeaua infracţională a operat în România între 2019 şi 2024, prin intermediul a trei consorţii italiene. Acestea au participat la 23 de licitaţii publice, în domeniul construcţiei şi reabilitării sistemelor de apă şi canalizare. Valoarea totală a contractelor s-a ridicat la 300 de milioane de euro, iar gruparea a câştigat 13 dintre licitaţii.
Acte contabile false şi contracte fictive
Pentru a convinge autorităţile române de soliditatea financiară şi experienţa firmelor italiene, membrii grupării au depus documente falsificate: bilanţuri contabile în care apărea o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro (deşi în realitate era de 30 de ori mai mică), precum şi contracte fictive pentru lucrări în Irak.
EPPO a precizat că două dintre consorţiile implicate aveau impusă în Italia o "interdicţie antimafia", ceea ce în mod normal le-ar fi interzis accesul la orice contract public. Nu este clar dacă autorităţile române au fost informate despre aceste restricţii.
Riscuri sistemice în gestionarea fondurilor europene
În comunicatul oficial, EPPO atrage atenţia asupra deficienţelor majore din procedurile de verificare ale Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, instituţie care gestionează o parte semnificativă a fondurilor UE în România. Procurorii europeni subliniază că sistemul actual prezintă „un risc ridicat de fraudă”.
Ancheta, deschisă la sesizarea autorităţilor române, a fost desfăşurată cu sprijinul Poliţiei Române şi al procurorilor locali. Suspectul principal, cetăţean italian, a fost reţinut în februarie, chiar înainte de a părăsi ţara.
