UE include în sfârşit Rusia pe lista neagră pentru spălare de bani
UE adaugă Rusia pe lista neagră a ţărilor cu risc ridicat de spălare de bani şi finanţare a terorismului, potrivit a doi oficiali UE şi unui document consultat de POLITICO.
Organismul global de supraveghere Financial Action Task Force (FATF) a suspendat Rusia ca membru după invazia pe scară largă a Ucrainei, dar nu a reuşit să o includă pe lista neagră, în ciuda dovezilor prezentate de guvernul ucrainean, din cauza opoziţiei ţărilor din grupul BRICS al economiilor emergente, care include Brazilia, India, China şi Africa de Sud.
Legiuitorii UE au solicitat de mai multe ori Comisiei să facă ceea ce FATF nu a reuşit. Comisia s-a angajat să finalizeze o revizuire până la sfârşitul anului 2025 pentru a obţine sprijinul acestora în vederea eliminării Emiratelor Arabe Unite şi Gibraltarului de pe listă la începutul acestui an.
POLITICO a văzut un proiect al deciziei privind Rusia, care va fi o anexă la listă.
În alte documente interne, Comisia a afirmat că evaluarea a fost complicată de lipsa schimbului de informaţii cu Moscova.
UE dispune deja de o gamă largă de sancţiuni care limitează puternic accesul firmelor ruse la serviciile financiare ale UE. Lista neagră apare în contextul în care executivul UE încearcă să pună capăt rezistenţei Belgiei de a utiliza veniturile provenite din activele îngheţate ale Moscovei pentru a finanţa Ucraina.
Măsura va obliga instituţiile financiare să consolideze diligenţa necesară în toate tranzacţiile şi va forţa băncile care nu au acţionat încă să reducă şi mai mult riscurile.
UE s-a aliniat de obicei la deciziile FATF, dar din acest an are propria autoritate de combatere a spălării banilor. AMLA va contribui la elaborarea listei negre începând din iulie 2027.
