Păgubiţi NORDIS au făcut plângere penală la DNA lui Ciolacu, Grindeanu şi Simonis
Trei păgubiţi Nordis au depus luni o plângere penală la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), vizându-i pe fostul şi actualul lider al PSD, Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu, ambii acuzaţi că au beneficiat de zboruri cu avioane private închiriate de grupul Nordis.
În plângere, consultată de Aktual24.ro, sunt acuzaţi şi Alfred Simonis, Laura Vicol, precum şi mai mulţi funcţionari publici şi reprezentanţi ai instituţiilor statului. Semnatarii plângerii acuză aceste persoane de muşamalizarea dosarului Nordis.
Infracţiunile invocate
Plângerea penală vizează următoarele fapte penale, pentru care se solicită anchetarea celor menţionaţi:
-
Luare şi dare de mită (art. 289-290 Cod Penal)
-
Trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă (art. 291-292 Cod Penal)
-
Abuz în serviciu (în forma agravată, conform art. 13² din Legea nr. 78/2000)
-
Aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat (art. 367 Cod Penal)
-
Complicitate la înşelăciune şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave (art. 48 raportat la art. 244 şi art. 295 Cod Penal)
-
Favorizarea făptuitorului (art. 269 Cod Penal)
-
Omisiunea sesizării (art. 267 Cod Penal)
-
Fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals (art. 322-323 Cod Penal)
Persoanele vizate
Printre cei împotriva cărora se solicită urmărirea penală se numără:
-
Marcel Ciolacu – fost prim-ministru, actual deputat PSD
-
Sorin Grindeanu – ministru al Transporturilor, preşedinte interimar al PSD
-
Alfred Simonis – fost preşedinte al Camerei Deputaţilor
-
Laura Vicol – fost deputat PSD şi preşedinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor
-
Reprezentanţi ai instituţiilor publice precum: Inspectoratul de Stat în Construcţii, ANPC, ANAF, Ministerul Economiei (Direcţia Autorizare si Monitorizare), Primăria Năvodari, Poliţia Locală Năvodari, ISU Constanţa, OCPI
-
Conducerea şi reprezentanţii Nordis Management SRL şi ai altor firme din grupul NORDIS
Dosarul penal de la DIICOT
În paralel, DIICOT investighează un dosar penal complex, care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciune în formă continuată. Anchetatorii susţin că grupul a funcţionat după o structură piramidală, pe trei niveluri, şi a înşelat mii de clienţi prin promisiuni false de vânzare de apartamente.
Prejudiciul estimat depăşeşte 957 de milioane de lei (circa 195 milioane euro), sume colectate de la clienţi prin antecontracte şi contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, locuri de parcare şi mobilier. Aceste sume ar fi fost apoi delapidate, iar operaţiunile fictive din contabilitate ar fi avut scopul de a evita plata taxelor şi de a obţine ilegal rambursări de TVA.
Implicări notabile
Printre persoanele menţionate în dosar se numără şi Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi Andreea Cosma, fostă deputată PSD, ambele implicate în calitate de notari publici. Ele au fost puse sub control judiciar.
Potrivit anchetei, persoane apropiate de liderii politici au susţinut activ grupul infracţional, contribuind la falsificarea documentelor, întocmirea actelor de vânzare-cumpărare şi transferul banilor obţinuţi ilegal.
