Jurnaliştii de la Recorder "lovesc" din nou: Au descoperit alte patru firme fantomă uriaşe validate de ANAF şi Registrul Comerţului
După ce la începutul acestei luni au arătat cum a fost validată de ANAF cea mai mare firmă fantomă din România, deşi existau numeroase indicii şi sesizări cu privire la activitatea frauduloasă pe care aceasta o derula, jurnaliştii de investigaţie de la Recorder anunţă că au descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro.
Toate par să facă parte din aceeaşi reţea şi să se bucure de indulgenţa autorităţilor fiscale. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel puţin într-un caz s-a încălcat legea în mod flagrant.
Potrivit Recorder, informaţiile adunate sugerează complicitatea unor persoane cu funcţii importante în ANAF, care au contribuit la validarea firmelor fantomă.
Printre aceste firme fantomă se numără Smart Gathering SRL (fosta Runic Media), care şi-a schimbat abuziv denumirea şi acţionarii, şi a declarat bilanţuri fictive de aproape 500 milioane de euro. Codul de TVA i-a fost emis de ANAF chiar înainte ca firma să depună bilanţurile legale, permiţându-i să facă importuri masive şi să înşele transportatori şi producători.
Potrivit investigaţiei, Registrul Comerţului nu verifică autenticitatea documentelor primite pe e-mail, deşi legea îi permite să solicite prezenţa fizică a asociaţilor la sediu. Fenomenul nu este izolat: alte trei firme – VORVAV & RYLS SRL, ZEUS CORPORATION SRL şi ROMNEF STEEL COMPANY SRL – au fost validate de ANAF cu cod de TVA şi bilanţuri fictive care însumează aproape un miliard de euro, toate făcând parte aparent din aceeaşi reţea.
Vă invităm să citiţi materialul complet aici.
Context
Reamintim că, la începutul lunii septembrie, jurnaliştii de la Recorder au anunţat că au descoperit ceea ce părea a fi cea mai mare firmă fantomă din România.
Potrivit acestora, firma respectivă are sediul central în Bucureşti, în sensul giratoriu din Piaţa Charles de Gaulle, iar sediile filialelor nu sunt nici ele ceea ce ar trebui să fie: la o adresă a fost găsită o fundaţie de beton abandonată, la altă adresă era un restaurant fără nicio legătură cu compania şi tot aşa.
De precizat că respectiva companie fantomă figurează în topul celor mai bogate 100 de companii din România în funcţie de veniturile realizate în anul 2023, unde se clasează pe locul 64.
Concret, este vorba despre firma RICHRBT1 SRL, o societate comercială despre care nu a auzit nimeni în domeniul de afaceri românesc, deşi a încasat în anul 2023 mai mulţi bani chiar decât Coca Cola – România sau BEKO România de exemplu.
În urma investigaţiilor desfăşurate, jurnalistul Alex Nedea de la Recorder avea să descopere că practic RICHRBT1 SRL avusese iniţial o altă denumire şi că la origine fusese un SRL al unui mic întreprinzător care îşi deschisese o vinărie. Acesta din urmă a descoperit la un moment dat că i-a fost furată identitatea firmei şi a reclamat faptul la instituţiile statului, precum registrul Comerţului şi ANAF, de la care nu a primit însă niciun răspuns.
Ce s-a întâmplat mai departe, depăşeşte puterea de imaginaţie a unui om onest.
Fapt este că ANAF-ul spune că ar fi lansat o anchetă, care însă nu s-a finalizat nici după 8 luni de cercetări.
