Dosarul Murfatlar continuă să facă "victime". Şeful Antifraudă şi un secretar de stat, nevoiţi să demisioneze

Mai mulţi înalt funcţionari din cadrul Ministerului de Finanţe şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au fost puşi sub urmărire penală pentru abuz în serviciu în dosarul intitulat generic "Murtfatlar", dosar în care prejudiciul adus statului român este de ordinul sutelor de milioane de lei, reiese dintr-un comunicat remis, vineri, de procurorii anticorupţie.

Dacă în urmă cu câteva zile, procurorii anticorupţie au anunţat că au început urmărirea penală fată de 10 persoane în acest dosar, astăzi, alţi şapte inculpaţii au avut parte de un tratament similar. Printre ei se numără şi Mariana Vizoli, secretar de stat la Finanţe venit în locul lui Gabriel Biriş, în urmă cu o lună, şi şeful Antifraudă, Daniel Diaconescu, ambii fiind nevoiţi să-şi dea demisia din funcţie în urma scandalului declanşat.

Noii inculpaţi, plasaţi sub control judiciar

Ana Jarda - la data faptelor, director în cadrul Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului de Finanţe, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor (şedinţa 12.03.2010).

Daniel Diaconescu – la data faptelor, directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, membru al comisiei anterior menţionate

Mariana Vizoli – la data faptelor, director al Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului de Finanţe, membru al comisiei anterior menţionate.

Ciprian Badea – la data faptelor, directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, vicepreşedintele comisiei anterior menţionate.

Monica Negruţiu - la data faptelor, directorul general al Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare – ANAF şi membru al comisiei (şedinţa din 30.01.2012).

Cornel Potîrniche şi Viorel Potîrniche - administratori a două societăţi comerciale, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată.

Procurorii îşi prezintă cazul

"În perioada 2010-2014, patru societăţi cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, deţinute sau controlate de Ivănescu George, Bucura Cătălin, Zlotea Gheorghe şi de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. Activitatea infracţională s-a desfăşurat în condiţiile în care funcţionarii publici din cadrul autorităţilor fiscale şi vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi prin atribuţiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în cauză, sunt:

- autorizarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi;
- sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă;

Cu referire la participarea penală a funcţionarilor publici anterior menţionaţi, facem precizarea că aceştia au făcut parte din Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. În cazul a două dintre antrepozitele fiscale de producere a băuturilor alcoolice, aceştia au încălcat legea în procedura de autorizare, prin adoptarea unor soluţii de admitere a cererilor în alte condiţii decât cele legale (şedinţele din datele de 12.03.2010 şi 30.01.2012).

Prin aceste demersuri, funcţionarii publici au contribuit la crearea unui folos necuvenit în favoarea a două dintre cele patru societăţi de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice vizate de anchetă, având şi o contribuţie la producerea prejudiciului în dauna bugetului de stat, determinat de activităţile celor două societăţi."

Care sunt restricţiile

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală şi la unitatea de poliţie din raza de domiciliu, ori de câte ori sunt chemaţi;

b) să informeze de îndată Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală şi unitatea de poliţie din raza de domiciliu cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la unitatea de poliţie din raza de domiciliu conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi;

d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală;

e) să nu ia legătura, direct sau indirect, pe nicio cale, cu anumite persoane menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar;

f) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

Cu privire la funcţionarii publici, Jarda Ana şi Diaconescu Daniel, s-a dispus şi obligarea acestora de a nu participa la şedinţele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele.

Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.