Cum să faci sute de mii de euro, din închisoare, doar cu un telefon

Ofiţerii din cadrul BCCO Alba cercetează activitatea unui grup infracţional din care fac parte 64 de persoane, acestea fiind acuzate de înşelăciuni informatice prin care ar fi cauzat prejudicii de 350.000 de euro. Cei vizaţi de acţiunea autorităţilor ar fi înşelat prin telefon mai multe persoane, angajaţi ai băncilor sau hipermarketurilor, care transferau bani pe numele unor persoane racolate în acest scop, partea neaşteptată a afacerii fiind aceea ca întreaga grupare a fost condusă de cinci persoane, aflate în închisoare. Reţeaua s-ar fi întins, conform Citynews în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ploieşti şi Ilfov.

Sub coordonarea celor cinci, membrii grupării ar fi obţinut beneficii financiare substanţiale. Ei ar fi indus în eroare agenţi de transfer monetar din cadrul unor unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii, prin determinarea angajaţilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.

Învinuiţii ar fi contactat angajaţi ai părţilor vătămate, utilizând identităţi fictive şi pretinzând că telefonează de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le-ar fi solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop. După obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta ar fi fost transmis prin SMS altor membri ai grupării, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile în care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.

Membrii grupării ar fi transmis mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajaţilor, prin care li se aducea la cunoştinţă că urmează să aibe loc “simulări” privind sistemul, fiind indicat şi un număr telefonic fix, anterior „preluat” de învinuiţi prin devierea apelului către numărul de mobil folosit de aceştia în penitenciar. Prejudiciul cauzat de membrii grupării prin activitatea infracţională este de peste 350.000 de euro.

Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din Bucureşti, Ploieşti, Alba, Ilfov, Dâmboviţa, Sibiu.