Transnistria concurează cu Moldova la capitolul fraudarea băncilor: 900 de milioane de dolari au dispărut în offshore-uri

Republica Moldova are toate şansele să bată recorduri la furat de miliarde. Recent s-a descoperit că din sistemul bancar al R.Moldova a mai dispărut aproximativ un miliard de dolari, mai exact 900 de milioane. Mai multe companii din regiunea transnistreană, în ultimii trei ani şi jumătate, şi-au retras sistematic banii şi i-au depozitat în offshore-uri din Insulele Virgine şi Belize. Presa de la Tiraspol face în special referire la grupul Sheriff, anunţă tv.pgtrk.ru citat de infoprut.ro.

Operaţiunile bancare în direcţia offshore-urilor se efectuau prin intermediul Agroprombank, descoperire făcută de aşa-zisele „organe de anchetă” din regiunea transnistreană în urma investigaţiilor. Potrivit Alionei Şuliga, şefa direcţiei de monitorizare financiară din cadrul aşa-zisei „bănci republicane transnistrene”, autorii acestor scheme frauduloase au utilizat o metodă clasică, cea a serviciilor fictive.

Schema era simplă, făptaşii procurau mărfuri şi servicii fictive la preţuri foarte mari de la firme off-shore, operaţiuni în urma cărora peste 60 de milioane de dolari, sub formă de taxe, nu ar fi fost încasate la bugetul local al separatiştilor, a anunţat Şuliga. Astfel că, în urma estimărilor efectuate de autoproclamata administraţie de la Tiraspol, s-a descoperit că grupul de companii implicate şi Agroprombank ar fi scos din regiunea transnistreană aproximativ 900 de milioane de dolari.

Amintim că trei dintre cele mai mari bănci din Moldova - Unibank, Banca de Economii şi Banca Socială - au ajuns la limita colapsului în noiembrie, după ce au suferit pierderi în valoare de 1 miliard de dolari. În urma investigaţiilor efectuate de anchetatorii firmei de gestionare a riscurilor corporative Kroll s-a descoperit că cei implicaţi au preluat pe ascuns controlul asupra băncilor, iar apoi şi-au acordat împrumuturi în valoare de 1 miliard de dolari în formă de credite neperformante. După care, banii au fost scoşi din Moldova într-un mod viclean, prin intermediul conturilor bancare offshore. Înregistrările multor tranzacţii bancare au fost şterse de pe calculatoarele băncilor, iar o parte din documente au fost încărcate într-un vehicul, care a fost declarat furat şi apoi ars după câteva ore.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.