Scandalul Panama Papers - ANAF intră pe fir

ANAF a iniţiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicaţiilor fiscale ale informaţiilor publicate prin proiectul de investigaţie jurnalistică "PanamaPapers", se arată într-un comunicat de presă remis marţi de instituţie.

"Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice şi juridice, şi corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi deţinute, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale.

În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicaţi inspectori antifraudă, inspectori fiscali şi inspectori specializaţi în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informaţiilor fiscale şi executări silite", se precizează în comunicatul citat.

Potrivit Digi24, până acum, Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vîntu, Vasile Frank Timiş şi Said Baaklini se numără printre oamenii de afaceri români care, cu ajutorul firmei de avocatură Mossack Fonseca, şi-au pus la adăpost averile în paradisuri fiscale.

Jurnalistul Paul Radu, de la RISE Project [partenerul media pentru dezvăluirile privind off-shore-ul din Panama], susţine însă că are informaţii despre peste 100 de nume din România care vor fi dezvăluite pe măsură ce anchetele vor avansa.