Poliţia de la Chişinău: Un grup de persoane, cu roluri bine determinate, acţionau în beneficiul organizaţiei criminale "Şor" cu scopul coruperii alegerilor

Ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) şi cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu membri ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul poliţiştilor din Brigada de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger”, au efectuat, joi, 7 august, 78 de percheziţii în mai multe localităţi ale Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, acţiunile s-au desfăşurat în cadrul unei cauze penale iniţiate pentru fapte de corupere electorală, finanţare ilegală a partidelor politice şi spălare de bani.

Pe parcursul investigaţiilor au fost obţinute probe concludente care demonstrează că un grup de persoane, având roluri bine determinate, acţionau din interes material şi în beneficiul organizaţiei criminale „Şor”. Scopul acestora era coruperea alegătorilor în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din septembrie, prin utilizarea diferitelor metode ilegale de finanţare.

Membrii grupului transferau, converteau, lichidau şi distribuiau mijloace băneşti de provenienţă dubioasă, obţinute prin intermediul aplicaţiei mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank” (banca Ministerului rus al Apărării, instituţie financiară aflată sub sancţiuni internaţionale, n.r.).

În timpul percheziţiilor au fost ridicate mai multe arme deţinute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri şi alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracţională a grupării, se arată în comunicatul Poliţiei de la Chişinău.

Ofiţerii au stabilit că, în timpul percheziţiilor, pe conturile PSB ale persoanelor supuse acţiunilor de urmărire penală erau transferate sume de bani în ruble ruseşti, aplicaţia PSB fiind activă pe telefoanele membrilor organizaţiei criminale, care o deschideau prin intermediul aplicaţiilor „VPN Russia”.

Mai mult, în cadrul investigaţiilor s-a stabilit că reprezentanţii organizaţiei criminale instalează în telefoanele cetăţenilor aplicaţia mobilă „TAITO”, în care aceştia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicaţiei „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electorală în timpul alegerilor prezidenţiale şi al referendumului republican din toamna anului 2024.

„Prin intermediul aplicaţiei Taito se creează grupuri de tip ʻchat închisʼ formate din membri afiliaţi organizaţiei criminale, care primesc indicaţii şi mesaje directe de la coordonatori şi conducători.

De asemenea, s-a stabilit că o parte din fondurile primite prin ʻPSBʼ sunt ulterior lichefiate prin aplicaţia Telegram, utilizând canalul-bot ʻBankgreenmanagerʼ.

S-a mai stabilit că, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organizaţiei criminale primesc de la curatorii din Federaţia Rusă sarcini de a distribui şi comenta link-uri cu videoclipuri de dezinformare pe reţele de socializare”, au explicat oamenii legii.

Până în prezent, două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore. Este important de menţionat că acestea deţin deja statutul de inculpat într-o cauză penală examinată de Judecătoria Soroca, iniţiată în baza art. 181 alin. (1) din Codul penal – „Coruperea electorală”.

În timpul desfăşurării acţiunilor procesuale, una dintre persoanele reţinute a refuzat deschiderea uşii în faţa oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenţia forţată prin spargerea uşii.

Observând acţiunile poliţiştilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conţinea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate şi ridicate.