Pandora Papers Russia: Cum îşi ascund averile oligarhii din cercul lui Vladimir Putin

Documente făcute publice în cadrul Pandora Papers Russia, o investigaţie de amploare desfăşurată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dezvăluie cum îşi ascund averea oligarhii din cercul liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Ancheta dezvăluie eşecurile sistemului bancar şi obstacolele care împiedică sancţiunile occidentale, relatează Ziare.com.

Tom Keatinge, director al Centrului pentru Studii privind Crima Financiară şi Securitate la think tank-ul de apărare RUSI, a declarat că oligarhii pe care ţările occidentale încearcă să-i sancţioneze au multe companii-fantomă.

“Asta doar arată ce mare este provocarea de a aplica cu adevărat sancţiuni împotriva oligarhilor – dincolo de simpla confiscare a iahturilor şi caselor lor din Belgravia”, a precizat Keatinge.

Potrivit sursei citate, investigaţia dezvăluie cum un artist elveţian de tatuaje a fost numit în mod fals drept proprietar al unei companii care a transferat peste 300 de milioane de dolari către firme legate de Suleiman Kerimov, oligarh apropiat de Vladimir Putin. Kerimov a apărut în februarie alături de alţi miliardari alături de preşedintele Putin, în timp ce tancurile ruseşti au intrat în Ucraina.

Kerimov a fost supus sancţiunilor americane din 2018 “pentru că a fost oficial al guvernului Federaţiei Ruse”, fiind membru atât al camerei inferioare, cât şi al camerei superioare ale parlamentului. A fost sancţionat de guvernul Regatului Unit pe 15 martie, anul acesta, precum şi de UE, care a declarat că este “un membru al cercului interior al oligarhilor” apropiaţi de Putin.

Investigaţia care îl vizează pe Kerimov dezvăluie eşecul sistemului bancar internaţional de a identifica cine se află în spatele tranzacţiilor de sute de milioane de dolari pe care băncile le-au identificat ca fiind suspecte. Tranzacţii în valoare de 700 de milioane de dolari legate de Suleiman Kerimov şi cei mai apropiaţi asociaţi ai săi de afaceri au fost raportate ca suspecte de bănci între 2010 şi 2015, mai transmite publicaţia citată.

Totodată, Kerimov se numără printre cei peste 4.000 de ruşi ale căror nume apar în datele obţinute de International Consortium of Investigative Journalists şi examinate în cadrul Pandora Papers Russia. Înregistrările corporative arată cum au fost folosiţi proprietari falşi cum băncile nu ştiau exact cine se află în spatele tranzacţiilor mari în dolari americani. Acest lucru pune la îndoială capacitatea guvernelor de a identifica şi confisca bunurile celor pe care îi vizează în urma invaziei.

Articolul integral aici.