Noi întrebări pentru Procuratură privind dosarul spălării banilor investigat de Comisia de anchetă "Laundromat"

Deputata fracţiunii parlamentare Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr (PPPDA) Inga Grigoriu a prezintat noi detalii din dosarul spălării banilor investigat de Comisia de anchetă "Laundromat". În acest context, deputata a ţinut să precizeze că detaliile prezentate se referă la modul de interacţiune a Procuraturii R.Moldova cu Comisia parlamentară de anchetă ce investighează spălările de bani, anii de referinţă 2010-2014, precum şi alte circumstanţe nou apărute în procesul elucidării evenimentelor.

Cu referire la eschivările Procuraturii Generale de a răspunde la demersurile Comisiei de anchetă, Inga Grigoriu a solicitat instituţiei să depună tot efortul pentru a prezenta răspunsurile la cele mai importante întrebări invocate de comisie, încă din luna februarie:

• Cine din procurori pe parcursul anului 2020 a exercitat urmărirea penală în această cauză şi cine la momentul actual exercită urmărirea;
• Câte persoane pe parcursul anului 2020 până în prezent au fost puse sub învinuire în această cauză;
• Câte persoane pe parcursul anului 2020 până în prezent au fost scoase de sub urmărire penală în această cauză;
• Câte persoane la momentul de faţă figurează în calitate de bănuiţi/învinuiţi în această cauză penală;
• Câte acţiuni de urmărire penală au fost efectuate pe parcursul anului 2020;
• Câte măsuri asiguratorii au fost aplicate pe parcursul anului 2020 până în prezent pe bunurile bănuiţilor/învinuiţilor;
• Câte cereri de comisii rogatorii au fost întocmite pe parcursul anului 2020 până în prezent în adresa ţărilor de unde au fost transferaţi banii şi în care au fost transferaţi banii;
• Câte reamintiri sau actualizări au fost remise pe parcursul anului 2020 către ţările către care anterior (până în 2020) au fost remise cereri de comisii rogatorii pentru a urgenta efectuarea acestor acţiuni;
• Câte răspunsuri sau cereri de concretizare au parvenit pe parcursul anului 2020 până în prezent de la statele care au fost anterior sesizate prin cereri de comisie rogatorie;
• Câte persoane din Republica Moldova au lichefiat bani pe teritoriul Republicii Moldova şi câte din aceste persoane au fost atrase în proces şi li s-a dat statut procesual; Dacă banca vizată a avut sau are careva statut procesual în această cauză;
• Dacă a avut sau are la moment careva statut procesual în aceasta, persoane expuse politic ori persoane publice;
• De câte ori cauza penală a fost solicitată la control la procurorul ierarhic superior, inclusiv dacă a fost supusă controlului din partea Procuraturii Generale în cadrul controlului efectuat în perioada 10.12.2019-15.01.2020;
• Câte persoane au avut statut de bănuit/învinuit în această cauză penală, câte au fost scoase de sub urmărire penală, câte au fost trimise cu rechizitoriu în instanţa de judecată pentru acţiuni de spălare de bani şi câte persoane la moment au statut procesual;
• Ce a servit temei pentru adoptarea ordonanţelor care prevăd scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor anchetaţi pentru complicitate la spălarea de bani în dosarul „Laundromat”;
• Au fost prezentate probe care au stat la baza emiterii acestor ordonanţe? Câţi procurori au emis ordonanţe privind scoaterea de sub urmărire penală a celor 14 judecători;
• Au fost coordonate cele 14 ordonanţe cu procurorul general? Există vreun act (proces-verbal) care demonstrează poziţia Procurorului general în concordanţă cu ceilalţi procurori? Au fost formulate indicaţii procurorului ierarhic inferior.

Inga Grigoriu a mai informat că astăzi, la ora 14:00, Comisia de anchetă va desfăşura audieri cu uşile închise privind alte operaţiuni de spălare de bani, descoperite pe parcursul elucidării circumstanţelor din anii de referinţă. De asemenea, miercuri, la ora 15:00, Comisia va organiza audieri publice cu ex-deputatul Valeriu Guma, care, conform mai multor exprimări publice, ar fi deconectat butonul roşu de la CNA. Respectiv, miercuri, comisia va afla cum s-a întâmplat acest lucru şi ce a prevăzut, de facto, proiectul de lege propus atunci, a menţionat Grigoriu.