Fugarul Şor, la raport în videoconferinţă cu Putin. / Watchdog: A recunoscut public că oferă Rusiei servicii de spălare de bani şi evaziune de sancţiuni

Oligarhul fugar Ilan Şor a participat, la finele săptămânii trecute, la o conferinţă online alături de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, imaginile fiind publicate de Canal 5, post de televiziune afiliat fugarului penal, notează Ziarul de Gardă. Alături de fugarul Ilan Şor a fost prezent şi un reprezentant al băncii armatei ruse „Promsviazbank” (PSB) – Peotr Fratkov.

Ascunzându-se la Moscova de justiţia din Republica Moldova, care l-a condamnat la 15 ani de puşcărie pentru implicarea în „furtul miliardului”, fugarul penal Ilan Şor a devenit director general al companiei „A 7” şi, împreună cu reprezentantul băncii PSB, a raportat despre deschiderea unor centre financiare internaţionale în Africa şi la Vladivostok.

„Acesta este răspunsul nostru acelor limitări impuse participanţilor ruşi la activitate economică externă”, a declarat Peotr Fratkov, potrivit sursei citate.

În acest context, Şor i-a prezentat lui Putin reuşitele companiei sale.

„În zece luni de activitate, platforma a efectuat operaţiuni în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble (77,5 miliarde euro), realizând zilnic între 1500 şi 2000 de tranzacţii. Planul pentru 2025 este de a plăti impozite în valoare de aproximativ 20 de miliarde de ruble (206 milioane euro) şi acestea sunt impozite noi”, a explicat Şor.

În opinia experţilor Watchdog Moldova, Şor a încercat să se laude în faţa lui Putin că „noi încă şi taxe plătim, nu doar spălăm bani şi facem evaziune de la sancţiuni internaţionale. Cam ce primeşte Şor pentru Moldova, le întoarce sub formă de taxe Rusiei”.

„Şor apare acolo, ceea ce înseamnă ca ei îl legitimează, dar asta mai înseamnă că el nu se mai spală niciodată în viaţa de legăturile cu Rusia. El a ieşit public şi a recunoscut că oferă Rusiei servicii de spălare de bani, evaziune de sancţiuni internaţionale şi aici nu vorbim doar despre transferuri şi încasări de bani de peste hotare, dar şi despre achiziţia de componente pentru industria militară rusă pentru război.

E important să spunem că el vrea să deschidă un hub financiar la Vladivostok şi să se extindă în Africa şi aici se desluşeşte încă o parte din puzzle, cea cu Wagner. Te-ai gândi, ce relaţii poate avea Şor cu Wagner, dar iată că schema se clarifică. Pe filiera Wagner poţi să mai speli nişte bani în ţări africane”, au mai punctat experţii Watchdog, valeriu Paşa şi Andrei Curăraru în cadrul emisiunii „Tărăboi”.

Potrivit datelor oferite de Şor şi Fratkov lui Putin, peste 50% din toate plăţile sunt efectuate către ţările din Asia, „de aceea s-a luat decizia de a deschide un hub financiar care va deservi nu numai Rusia, ci şi alte ţări în care este prezentă compania A 7”.

În urma unei investigaţii RISE Moldova, s-a aflat că Ilan Şor, împreună cu „Promsvyazbank”, aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7, care se află sub sancţiuni impuse de SUA, Marea Britanie şi Uniunea Europeană. Acest holding deţine şi alte firme cu denumiri asemănătoare, precum A71 şi A7-Agent SRL.

„Holdingul A7 a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Şor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei”, se arată în investigaţia RISE.