Roman Abramovici, anchetat pentru spălare de bani în Jersey

Un tribunal elveţian a hotărât să acorde insulei Jersey acces la înregistrările bancare în cadrul unei anchete privind spălarea de bani şi sancţiunile împotriva miliardarului rus Roman Abramovici, scrie Moscow Times.

Jersey, o dependenţă a Coroanei Britanice, a depus cererea de asistenţă penală la Elveţia în iunie 2022, potrivit firmei de servicii de conformitate Comsure. Avocaţii lui Abramovici au făcut apel pentru a bloca transferul documentelor, dar un tribunal elveţian a respins apelul în luna mai.

Ancheta se concentrează pe acuzaţiile că Abramovici ar fi plătit mită în anii 1990 pentru a achiziţiona compania petrolieră rusă Sibneft şi ar fi încălcat legile privind sancţiunile după invazia rusă în Ucraina în 2022.

Abramovici a cumpărat Sibneft în 1995 pentru aproximativ 100 de milioane de dolari şi a vândut ulterior o participaţie de 73% gigantului energetic de stat Gazprom pentru 13 miliarde de dolari. Autorităţile din Jersey susţin că veniturile au fost transferate prin intermediul unor trusturi şi companii cu sediul pe insulă, potrivit Comsure.

Marea Britanie l-a sancţionat pe Abramovici în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei. Jersey aplică aceleaşi restricţii ca şi Regatul Unit.

Abramovici, a cărui avere netă este estimată la 9,2 miliarde de dolari, a negat că ar avea legături financiare cu Kremlinul.

The Guardian, care a transmis pentru prima dată duminică despre hotărârea elveţiană, a citat un purtător de cuvânt al procurorului general din Jersey, care a declarat că nu poate comenta anchetele în curs. Firma de avocatură elveţiană care a depus apelul în numele lui Abramovici nu a răspuns la solicitarea The Guardian de a comenta.

Avocaţii lui Abramovici au negat acuzaţiile aduse împotriva lui, subliniind că fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, în vârstă de 58 de ani, nu a fost acuzat de nicio infracţiune.

„Orice sugestie că domnul Abramovici ar fi fost implicat în activităţi criminale este falsă”, au declarat aceştia pentru The Guardian, adăugând că nu există nicio procedură penală împotriva sa în Jersey.

Abramovici, care deţine cetăţenia rusă, israeliană şi portugheză, a fost sancţionat de Uniunea Europeană, Marea Britanie şi Canada, dar nu şi de Statele Unite.