Fondatorul celei mai mari burse criptografice din lume se retrage şi va plăti o amendă uriaşă, în urma unui acord cu SUA

Confirmând scurgerile de informaţii care au ajuns luni pe pieţe, The Wall Street Journal relatează că Changpeng Zhao ("CZ"), fondatorul şi directorul general al Binance, cea mai mare bursă de cripto-monede din lume, intenţionează să demisioneze şi să pledeze vinovat pentru încălcarea cerinţelor penale americane de combatere a spălării banilor, în cadrul unei înţelegeri menite să permită companiei să îşi continue activitatea.

Zhao a fondat firma în 2017 şi a transformat-o în cel mai important hub al pieţei globale de cripto-monede.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a susţinut că, ani de zile, Binance nu a avut un program de prevenire şi detectare a finanţării terorismului şi a spălării de bani. De asemenea, a mai afirmat că Binance le-a oferit americanilor acces la instrumente derivate, cum ar fi contracte futures sau swap-uri, care pot fi tranzacţionate în SUA doar dacă sunt oferite pe platforme reglementate. Binance nu s-a înregistrat niciodată la autorităţile de reglementare din SUA, ceea ce face ca produsele sale riscante cu efect de levier să fie interzise comercianţilor americani, a declarat CFTC.

Autorităţile guvernamentale americane sunt aşteptate să dezvăluie marţi acordul cu Binance Holdings, rezolvând astfel o investigaţie de ani de zile asupra celei mai mari burse de criptomonede din lume, potrivit unei surse familiarizate cu această chestiune.

Acordul, care va include acuzaţii împotriva unor persoane şi va rezolva acuzaţiile de încălcare a Legii privind secretul bancar şi a altor legi americane, implică mai multe agenţii americane: Departamentul de Justiţie, Commodity Futures Trading Commission şi Financial Crimes Enforcement Network (Reţeaua de combatere a infracţiunilor financiare) a Departamentului Trezoreriei, a precizat sursa.

Se pare că CZ va fi de acord să plătească amenzi în valoare totală de 4,3 miliarde de dolari, care includ sume pentru soluţionarea acuzaţiilor civile formulate de autorităţile de reglementare.

Zhao locuieşte în Emiratele Arabe Unite - o naţiune care rămâne primitoare pentru cripto, chiar dacă ţări precum China şi SUA au luat măsuri drastice împotriva industriei nereglementate.