Dosarul Nordis: Procurorii DIICOT au extins ancheta după alte 300 de plângeri noi

UPDATE: DNA a trimis, marţi, un comunicat oficial referitor la extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanţi ai mass media, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăţi comerciale şi de către reprezentanţi ai acestora, în contextul vânzării de autoturisme, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 29.000.000 de lei.

În cursul zilei de 21 octombrie 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 12 locaţii situate pe raza judeţelor Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Bihor şi Suceava, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

* * *

Procurorii DIICOT au extins ancheta faţă de administratorii Nordis şi societăţile Nordis Management şi Nordis Mamaia, cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după alte 300 de plângeri noi, potrivit G4Media.

În total, au fost formulate până acum aproximativ 700 de plângeri penale, cu 850 de persoane care au calitatea de persoane vătămate în dosar, iar prejudiciul total calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro, pentru imobile despre care procurorii susţin că au fost vândute dar nu şi construite şi livrate.

La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poştoacă şi Vladimir Ciorbă, soţia acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, şi alţii au fost reţinuţi de DIICOT sub acuzaţii precum grup infracţional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciune.

Sunt acuzaţi că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienţii Nordis, persoane care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidenţiale dezvoltate de Nordis, şi ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Iniţial, inculpaţii au fost plasaţi în arest preventiv, însă după 10 zile au fost eliberaţi. După 6 luni, instanţele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar şi sechestrele asupra bunurilor.

În a doua jumătate a lunii august, G4Media a arătat cum judecătoarea Florina Rizescu a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor şi acţiunilor deţinute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poştoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu şi compania mamă a grupului, Nordis Management. După apariţia a sute de noi plângeri împotriva Nordis, procurorii au reinstituit sechestrul.