Dosarul fraudelor bancare: Liderul grupării şi fostul general DIE, arestaţi

Liderul grupării care s-a ocupat de fraude bancare, Daniel Ruse, şi fostul general de la Direcţia de Informaţii Externe, Dragoş Diaconescu, au primit mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile,după cum a decis Tribunalul Bucureşti. Magistraţii au hotărât ca Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte Băncii Române de Dezvoltare (BRD), să fie cercetat în libertate.

Dintre cele 23 de persoane pentru care DIICOT a cerut arestarea, şase au primit mandate în acest sens. Doi dintre inculpaţi nu au voie să părăsească ţara, iar pentru alţi 16 s-a dat interdicţia de a nu pleca din localitate.

Un alt lider al grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a fost arestat, sâmbătă. În aceeaşi zi, Tribunalul Călăraşi a emis zece mandate de arestare preventivă pe numele altor persoane implicate în obţinere credite ilegale. Mihai Stan este acuzat că a încercat să obţină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăţi, Ancuta SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false.

În perioada 2010-2012, el i-a determinat pe reprezentanţii celor trei societăţi comerciale "să prezinte şi să folosească documente şi declaraţii false faţă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene (pentru partea de finanţare de 90 la sută din fonduri europene)", precum şi fonduri din bugetul de stat, pentru partea de finanţare de zece la sută, a informat DIICOT.

Membrii grupului infracţional organizat, condus de Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanţiale prin fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. Prejudiciul a fost estimat la 22 de milioane de euro.