Membrii grupării acuzate de fraude bancare erau anunţaţi când erau probleme la bănci

Membrii grupării acuzate de fraude bancare erau informaţi că sunt ”sub urmărire” de persoane din interiorul băncilor, se arată în referatul procurorilor DIICOT prin care se cere arestarea preventivă a celor 33 de persoane reţinute în acest caz.

Din discuţii rezultă cum erau atenţionaţi:

Doamnă: Alo.
G. Iordache: Sărut-mâna.
Doamnă: Bună ziua.
G. Iordache: Ce faceţi doamnă?
Doamnă: Bine, Gabi, la muncă. Tu ce faci?
G. Iordache: Acăsică acum. Pentru mâine am şi eu nevoie de 450 de mii.
Doamnă: ...Păi, cum facem, că e cu probleme la tine. Ştii că s-a primit scrisoare la noi cu tine şi cu toţi băieţii ăia.
G. Iordache: Ce?
Doamnă: E o scrisoare primită cu voi.
G. Iordache: Adică?
Doamnă: Adică sunteţi sub urmărire.
G. Iordache: Cine? Eu?
Doamnă: Da, tu şi ceilalţi băieţi.
G. Iordache: Cum adică e scrisoare primită cu mine?
Doamnă: Hai, vii pe aici să vorbim.
G. Iordache: Vin acum. Acum vin.
Doamnă: Hai, bine, pa.

Într-o altă convorbire efectuată imediat după, rezultă şi banca de la care a primit atenţionarea:
Doamnă: Da.
G. Iordache: Ce faci, pui?
Doamnă: Acelaşi lucru pe care îl făceam şi înainte.
G. Iordache: Da?
Doamnă: Da.
G. Iordache: Hai că eu nu am mai ajuns acasă, s-a sucit puţin, trebuie să ajung în altă parte.
Doamnă: Unde trebuie să te duci?
G. Iordache: Până la bancă, la BCR, sector 4.
Doamnă: Dar ce? S-a întâmplat ceva rau?
G. Iordache: Sper să nu. Trebuie să fac mâine ceva şi am vorbit şi cică e cam naşpa. Stai să văd despre ce e vorba.
Doamnă: De asta te sunase Bobo?
G. Iordache: Bobo mă sunase să fac mâine, între timp eu am dat telefon să rezolv şi uite că... vedem ce si cum. Naşpa. Bine.
Doamnă: Păi şi ce faci până la urmă? Te duci acolo şi...?
G. Iordache: Acum am plecat acolo să văd ce.
Doamnă: Asta am înţeles. Şi după aia te duci acasă?
G. Iordache: Da.
Doamnă: Bine.
G. Iordache: Hai, te pup, pa.
Doamnă: Te pup, pa, pa.