Trezoreria SUA avertizează asupra existenţei unei reţele chineze de spălare de bani negri în valoare de 312 miliarde USD pentru cartelurile mexicane
Reţeaua de combatere a criminalităţii financiare (FinCEN) a Trezoreriei SUA a emis joi un avertisment potrivit căruia reţelele chineze de spălare de bani (CMLN) reprezintă o ameninţare substanţială pentru sistemul financiar american, citând spălarea de bani de către cartelurile mexicane de droguri, inclusiv unele care au fost desemnate ca organizaţii teroriste străine (FTO), transmite ZeroHedge.
FinCEN a declarat că a analizat peste 137.000 de rapoarte ale Legii privind secretul bancar din perioada 2020-2024, identificând tranzacţii suspecte în valoare de aproximativ 312 miliarde de dolari legate de CMLN.
„Reţelele de spălare de bani legate de deţinătorii de paşapoarte individuale din Republica Populară Chineză permit cartelurilor să otrăvească americanii cu fentanil, să desfăşoare trafic de persoane şi să provoace haos în comunităţile din întreaga noastră mare naţiune”, a declarat subsecretarul pentru terorism şi informaţii financiare, John K. Hurley.
El a spus că Analiza consultativă şi a tendinţelor financiare a FinCEN consolidează eforturile continue ale Trezoreriei şi ale forţelor de ordine pentru a demantela nodurile de comandă şi control din cadrul reţelelor critice chineze de spălare de bani.
Într-un interviu, jurnalistul de investigaţie Sam Cooper de la The Bureau a declarat că, deşi cifra de 300 de miliarde de dolari reprezentând spălarea de bani este uriaşă, raportul său sugerează că amploarea reală este mult mai mare.
Luând în considerare metodele de spălare de bani bazate pe comerţ descrise de FinCEN, în care băncile subterane chineze colectează bani proveniţi din traficul de droguri de la grupuri criminale organizate străine care operează în Statele Unite şi Canada, apoi îi introduc în economia de producţie şi export a Chinei şi în toată America Latină, sumele ar trebui să depăşească un trilion de dolari.
El a adăugat că directorii de pe Wall Street ar trebui să studieze avertismentele FinCEN şi să se asigure că sistemele lor de conformitate şi raportare sunt impermeabile, deoarece un oficial american de rang înalt a sugerat anul acesta că, în viitor, instituţii precum TD Bank, dacă se constată că au tolerat în mod conştient raportarea laxă a tranzacţiilor legate de China, ar putea fi supuse unei anchete pentru că au permis cartelurilor desemnate ca teroriste să spele veniturile obţinute din fentanil.
Raportul lui Cooper oferă noi informaţii despre reţelele chineze care transferă zeci de miliarde pentru cartelurile mexicane, promovând totodată banii iliciţi prin intermediul pieţei imobiliare din SUA, al centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice şi al schemelor de trafic de persoane.
