SUA susţine că Deripaska a spălat bani pentru Vladimir Putin

Statele Unite consideră că oligarhul rus Oleg Deripaska a spălat bani pentru preşedintele Vladimir Putin, a informat The Financial Times vineri, citând o scrisoare a Trezoreriei SUA adresată avocaţilor lui Deripaska, în care sunt explicate sancţiunile.

Administraţia Trump a impus sancţiuni asupra lui Deripaska şi altor douăzeci de oligarhi şi oficiali în aprilie 2018, drept represalii pentru ceea ce a numit „activitatea malignă a Rusiei pe tot globul”. Deripaska a dat în judecată Statele Unite în 2019, solicitând OFAC, biroul Departamentului Trezoreriei care supraveghează sancţiunile, să prezinte dovezi despre legăturile sale cu Putin.

Scrisoarea OFAC adresată avocaţilor Deripaska citată de FT precizează că, în 2016, Deripaska „a fost identificat ca una dintre persoanele care deţineau active şi spălau bani în numele preşedintelui rus Vladimir Putin.”

De asemenea, biroul Trezoreriei Statelor Unite a afirmat că activitatea lui Deripaska a fost utilizată cel puţin o dată în 2011 ca acoperire pentru a facilita transferul fondurilor personale ale lui Putin. De asemenea, a spus că Deripaska ar fi anulat listarea producătorului de autovehicule Gaz sancţionat în 2017 pentru a „ascunde” spălarea de bani a lui Putin prin firmă.

În total, OFAC a oferit şase justificări pentru nominalizarea lui Deripaska.

Deripaska a declarat pentru Financial Times că acuzaţiile au fost „supoziţii, zvonuri şi aiureli”. Kremlinul a negat că Putin a spălat bani prin Deripaska, şeful biroului din Moscova.

O instanţă a SUA poate pronunţa cauza în aproximativ 18 luni, după ce avocaţii Deripaska şi OFAC schimbă contra-argumente, conform magnatului citat de FT.