Pe urma banilor lui Călin Georgescu. Anchetă DIICOT în trei ţări
Problemele penale pentru Călin Georgescu continuă, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, alături de Horaţiu Potra şi alţi mercenari. Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, DIICOT a confirmat că ancheta avansează şi în primul dosar în care acesta a fost reclamat de către omul de afaceri Răzvan Leu pentru o "ţeapă" de 1,1 milioane de euro, încă din ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune, scrie Antena 3.
"Cercetările se efectuează in rem, la nivelul DIICOT - Structura Centrală, cu privire la infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 Cod penal, şi înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 256 indice 1 Cod penal. În acest dosar au fost emise ordine europene de anchetă către autorităţile judiciare din Marea Britanie, Italia şi Elveţia", se arată în răspunsul celor de la DIICOT.
Alături de Călin Georgescu au fost reclamaţi, de asemenea, fostul ofiţer al "Doi şi-un sfert", Ion Negoescu, omul de afaceri Ionel Rusen şi afaceristul Arena Massimiliano.
"În cursul anului 2021, Răzvan Liviu Leu, fiind împreună cu Negoescu Ion în localitatea Câmpulung Muscel, s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care era însoţit de Ionel Rusen, persoană care i-a fost prezentată de către Călin Georgescu ca fiind un potent şi serios om de afaceri, cu conexiuni şi posibilităţi reale de a dezvolta o afacere şi de a intermedia obţinerea unui împrumut — de fapt, a unei linii de credit acordate în vederea realizării unei afaceri. "Ulterior acestor întâlniri, Ionel Rusen l-a prezentat pe Răzvan Liviu Leu directorului Wealth Bank Transfer LTD, respectiv lui Massimiliano Arena, pentru a obţine un împrumut — de fapt, o linie de credit — în valoare de aproximativ 6 milioane de euro", mai arată plângerea.
Articolul integral poate fi citit aici.
