Patru persoane cu funcţii de conducere de la banca Leumi România, trimise în judecată pentru abuz în serviciu

DNA informează printr-un comunicat că patru persoane cu funcţii de conducere din cadrul Bank Leumi România au fost trimise în judecată de procurorii DNA Bacău pentru abuz în serviciu şi participaţie improprie la infracţiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic.

În acelaşi dosar, banca Leumi România a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, la data de 21 februarie 2007, Manfred Rauchwerger - senior vicepreşedinte executiv şi preşedinte al Comitetul de credite al centralei Bank Leumi România, Laurenţiu Mitrache - director general şi membru al Comitetul de credite al centralei Bank Leumi România, Ion Popovici - vicepreşedinte executiv şi membru al Comitetul de credite al centralei Bank Leumi România şi Nina Negoiţă - director de insolvenţă şi membru al Comitetul de credite al centralei Bank Leumi România, în virtutea funcţiilor de conducere deţinute în cadrul băncii, i-au cerut unui funcţionar bancar din cadrul Sucursalei Bacău a aceleiaşi bănci să blocheze sumele de bani existente în conturile aparţinând părţii vătămate şi să storneze suma de suma de 1.182.476,30 euro existentă în contul părţii vătămate, cu consecinţa privării părţii vătămate de această sumă.

Procurorii au stabilit că funcţionarul bancar a pus în aplicare "fără vinovăţie" această dispoziţie, care a fost dată de inculpaţi prin depăşirea atribuţiilor de serviciu ce le reveneau atât ca membri ai Comitetului de Credite şi ca organe de conducere ale băncii, cât şi prin încălcarea normelor legale şi contractuale.

Potrivit procurorilor, banii proveneau din vânzarea de către partea vătămată a unui teren situat în intravilanul municipiului Bacău, iar suma achitată de către cumpărătorul persoană juridică cu titlu de preţ a fost obţinută printr-un credit ipotecar de la aceeaşi bancă ai cărei reprezentanţi au constatat, ulterior virării sumei de 1.182.476,30 euro în contul părţii vătămate, că una din firmele implicate era în procedură de insolvenţă.

Ulterior, partea vătămată şi cumpărătorul terenului au convenit anularea efectelor contractului de vânzare cumpărare, astfel că partea vătămată a redevenit proprietarul terenului.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 815.000 euro reprezentând banii plătiţi cumpărătorului pentru rezilierea contractului şi daune morale.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău.