Omul de afaceri Marius Locic, reţinut în dosarul fraudelor bancare

Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut, vineri dimineaţă, fiind acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, aderare şi sprijinire de grup infracţional şi spălare de bani. Soţia sa a primit interdicţie de a părăsi ţara, fiind cercetată tot în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

Cercetările vizează modul în care cei doi au vândut un imobil din cartierul bucureştean Dorobanţi, cu 6,4 milioane de euro societăţii Prod Conserv care l-a cumpărat cu ajutorul unui credit de la o bancă.

Procurorii vor cerere vineri Curţii de Apel Bucureşti arestarea preventivă a lui Marius Locic. Până în prezent, au fost emise peste 10 ordonanţe de reţinere în dosarul fraudelor bancare.

Marius Locic a declarat că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi că problemele sale au apărut după ce ar fi deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe.

Dumitru Creştin, Dana Băjescu, directorul Grupului BRD Dorobanţi din Bucureşti, şi notarul Paula Rosenberg, soţia lui Damian Drăghici, au fost audiaţi joi în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

În acest dosar au mai fost vizaţi: Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi, responsabili ATE Bank, precum şi fraţii Creştin.

Anchetatorii au făcut, joi, 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a şapte directori ai băncilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro.