O nouă lovitură pentru Bercea Mondialu: Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averea interlopului şi a familiei sale

Procurorii DIICOT au anunţat că au pus sechestru pe averea deţinută de Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu, şi familia acestuia, după ce interlopul şi nouă membri ai familiei au fost reţinuţi, joi dimineaţa, după ce au fost audiaţi pe parcursul nopţii.

Sechestrul vizează şapte autoturisme, 41 de conturi bancare şi peste 40 de imobile (terenuri şi construcţii).

Reţinerea celor 10 a avut loc în urma unor audieri începute miercuri seara şi care au durat până în această dimineaţă.

Audierile au avut loc în urmă mai multor percheziţii domiciliare desfăşurate de procurorii DIICOT pe raza judeţelor Olt, Teleorman şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj.

Pe parcursul percheziţiilor domiciliare efectuate miercuri au fost găsite şi ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, sumele de 106.700 lei, 40.650 euro, precum şi alte mijloace de probă.

Potrivit DIICOT, din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, cinci făptuitori au iniţiat şi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 şi 40% din valoarea împrumuturilor acordate, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea entităţile financiare nebancare.

În cadrul grupului infracţional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operaţiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor şi stabilirea condiţiilor în care li se acordă împrumuturi, au revenit liderului, ceilalţi membrii având sarcina recuperării creanţelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile şi li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.

De asemenea, continuă DIICOT, în situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligaţiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării debitelor.

Totodată, procurorii au precizat că sumele obţinute din activitatea infracţională au fost folosite de făptuitori pentru achiziţionarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri).