Libanezii arestaţi pentru evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, apropiaţi de PSD

Afaceriştii libanezi reţinuţi de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), acuzaţi de constituirea unui grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale, prejudiciind bugetul de stat cu 30 de milioane de euro, sunt apropiaţi ai unor grupuri de interese din PSD. Conform publicaţiei locale „Replica” din Constanţa, libanezul El Khalil Jihad a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase, fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, fostul soţ al deputatei social-democrate Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie. Interesant este faptul că deputata şi libanezii îşi au cartierul general în aceeaşi zonă, toate firmele evazioniştilor având sediul în judeţul Călăraşi, circumscripţia parlamentarei sus amintite. Tot presa centrală amintea, acum câţiva ani, implicarea lui El Khalil Jihad în fuga celebrului Omar Hayssam, vaporul cu care acesta a fugit din România fiind administrat de una din firmele deţinute de afacerist.

Firmele controlate de capii reţelei de evazionişti destructurate de procurori, libanezo-britanicii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. Cei doi sunt stabiliţi în România imediat după evenimentele din 1989.

DIICOT a anunţat că a destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. “Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export pentru cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro”, se scrie în rechizitoriul DIICOT.

El Khalil Jihad a fost unul din principalii sponsori ai PSD din guvernarea Năstase, fiind unul dintre apropiaţii lui Jamil Jimmy Zeaiter Tohme, fostul soţ al deputatei social-democrate Oana Niculescu Mizil, viitoarea doamnă Vanghelie