Peste 50 de percheziţii într-un caz de evaziune fiscală

Douăzeci de persoane au fost puse sub învinuire într-un caz de evaziune fiscală de 30 de milioane de euro. Procurorii DIICOT au efectuat 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, la casele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale.

Cercetările se fac asupra unei grupări infracţionale, conduse de doi cetăţeni libanezi, suspectaţi de evaziune fiscală în urma unor exporturi de cereale. Cele 20 de persoane puse sub învinuire au mai fost acuzate de contrabandă şi spălare de bani în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale.

Liderii grupării sunt El Khalil Jihad, de 48 de ani, şi Youssef Laoun, de 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.

"Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat", au precizat procurorii DICOT.

În perioada 2010 - 2011, membrii grupării au realizat exporturi masive de cereale, fără a declara provenienţa reală a mărfurilor care erau din Turcia sau Liban. Ei spuneau că cerealele sunt din România şi le exportă către ţări extra-comunitare, pentru a obţine de la statul român deduceri ilegale de TVA, ajungându-se astfel la un prejudiciu estimat la 30 de milioane de euro.