Guvernul SUA confiscă Bitcoin de 15 miliarde de dolari, într-un caz de escrocherie cu criptomonede legat de muncă forţată din Cambodgia

Guvernul Statelor Unite a confiscat aproximativ 127.271 de Bitcoin, în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, marcând cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Departamentului de Justiţie, transmite Zerohedge.

Această mişcare adaugă efectiv o tranşă masivă la rezervele strategice de Bitcoin ale guvernului federal, în urma destrămării unui presupus imperiu transnaţional de fraudă cibernetică cu sediul în Cambodgia.

Confiscarea provine dintr-o acuzare federală cuprinzătoare dezvăluită marţi în Brooklyn, care îl acuză pe Chen Zhi, 37 de ani, cetăţean britanic şi cambodgian cunoscut sub numele de Vincent şi preşedinte al Prince Holding Group, de conspiraţie la fraudă electronică şi conspiraţie la spălare de bani, potrivit unui comunicat de presă al DOJ

Procurorii susţin că Chen şi asociaţii săi „au operat complexe de muncă forţată în toată Cambodgia”, care au pus în aplicare „scheme de fraudă în investiţii în criptomonede, cunoscute sub numele de escrocherii de tip „tăierea porcului” (pig butchering engl. în original), care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite şi din întreaga lume”.

Comunicatul DOJ precizează că fondurile confiscate – denumite în documentele judiciare „criptomoneda inculpatului” – se află acum sub controlul guvernului SUA. „Procuratura SUA pentru Districtul de Est al New Yorkului şi Divizia de Securitate Naţională a Departamentului Justiţiei au depus astăzi o plângere civilă de confiscare împotriva a aproximativ 127.271 de Bitcoin ... în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari ... aflate în prezent în custodia guvernului SUA”, a declarat departamentul.

Procurorul general Pamela Bondi a calificat cazul drept „una dintre cele mai semnificative lovituri date vreodată flagelului global al traficului de persoane şi fraudei financiare cibernetice”, subliniind că Statele Unite „vor folosi toate mijloacele de care dispun pentru a apăra victimele, a recupera bunurile furate şi a-i aduce în faţa justiţiei pe cei care exploatează persoanele vulnerabile în scopul obţinerii de profit”.

Conform actului de acuzare, operaţiunile frauduloase ale Prince Group au traficat sute de lucrători care erau „închişi în complexe asemănătoare închisorilor şi forţaţi să comită fraude online la scara industrială”. Procurorii susţin că reţeaua a spălat venituri ilicite din criptomonede folosind tehnici avansate de „pulverizare” şi „canalizare” pentru a ascunde originea bunurilor furate.

Procurorul general adjunct John A. Eisenberg l-a descris pe Chen ca fiind „creierul din spatele unui imperiu extins de fraudă cibernetică care operează sub umbrela Prince Group”, adăugând că „confiscarea istorică, cea mai mare din istoria Departamentului, reflectă angajamentul nostru de a utiliza toate instrumentele la dispoziţia noastră pentru a ne asigura că astfel de crime nu sunt profitabile”.

Chen rămâne în libertate. Departamentul Trezoreriei a desemnat Prince Group drept organizaţie criminală transnaţională şi a anunţat sancţiuni împotriva lui Chen şi a entităţilor afiliate. Regatul Unit a anunţat, de asemenea, sancţiuni paralele prin intermediul Oficiului său pentru Afaceri Externe, Commonwealth şi Dezvoltare.

Grupul de lucru comun al FBI din New York pentru combaterea organizaţiilor criminale asiatice, sprijinit de Unitatea pentru active virtuale a Biroului, a condus ancheta. „Astăzi, FBI şi partenerii săi au executat una dintre cele mai mari operaţiuni de combatere a fraudei financiare din istorie”, a declarat directorul FBI, Kash Patel. „Este vorba de o persoană care ar fi operat o vastă reţea criminală pe mai multe continente... vizând milioane de victime nevinovate în acest proces. Justiţia va fi făcută.”