Dosarul transferurilor se va judeca azi la CAB

Curtea de Apel Bucureşti, a amânat pentru data de 7 octombrie, rejudecarea dosarului transferurilor în care opt oameni de fotbal, printre care Mihai Stoica, Cristian Borcea, Jean Pădureanu, Gheorghe Neţoiu, heorghe Popescu, Gheorghe Copos, şi fraţii Becali sunt acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Curtea de Apel Bucureşti se află la primul termen în acest caz, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât pe 20 mai să trimită spre rejudecare la CAB dosarul transferurilor, asta după ce a acceptat recursul declarat de DNA, cât şi cele depuse de Gheorghe Popescu, Gheorghe Copos, Mihai Stoica, Cristian Borcea, Jean Pădureanu, Gheorghe Neţoiu şi fraţii Ioan şi Victor Becali, fiind trimis apoi spre rejudecare.

"Casează în totalitate decizia penală recurată şi trimite cauza spre rejudecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă ÎCCJ - Direcţia Naţională Anticorupţie - Popescu Gheorghe, părţile civile statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Liceul cu program sportiv 'Banatul' Timişoara. Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de partea civilă AS Tractorul Braşov", se transmite în decizia instanţei.

Acesta decizie a făcută cu o majoritate de voturi, judecătoarele Corina Jijiie şi Lucia Rog fiind cele care au susţinut acesta direcţie.

De asemenea, judecătoarea Lavinia Lefterache, a formulat o opinie separată, în sensul că instanţa ar trebui să admită recursul DNA şi a lui Jean Pădureanu şi Gheorghe Popescu dar să înceteze procesul penal împotriva acestora, deoarece au acoperit prejudiciul adus în dosar.

Persoanele care ar trebui rejudecate în acest caz sunt Gheorghe Copos, Cristian Borcea, Gheorghe Neţoiu, Ioan şi Victor Becali, deoarece în acest dosar mai multe persoane, printre care Sică Puşcoci, Dinu Gheorghe şi Mircea Stoenescu nu au fost audiate dar şi să se administreze noi probe, conform judecătoarei Lavinia Lefterache.

Patronul clubului Rapid, Gheorghe Copos, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare la data de 12 noiembrie 2012.

Tot la acea dată, CAB a mai acordat sentinţe cu suspendare finanţatorului de la Gloria Jean Pădureanu o pedeapsă de trei ani de închisoare, lui Mihai Stoica, director al clubului de Fotbal Oţelul Galaţi la data infracţiunilor, patru ani de închisoare, fostului angajat al firmei ”Becali Sport”, Gică Popescu, trei ani de închisoare, fostului acţionar la Clubul de Fotbal Dinamo, Gheorghe Neţoiu şi pedepse cu executare lui Cristian Borcea, fostul finanţator al FC Dinamo Bucureşti, opt ani de închisoare respectiv fostului impresar, Ioan Becali, şapte ani de închisoare.

Cei opt inculpaţi au mai fost obligaţi, conform hotărârilor judecătoreşti, să achite mai multe despăgubiri către ANAF şi către cluburile sportive prejudiciate. Pentru recuperarea prejudiciului, pe averile acestora s-a instituit sechestru asigurator. La această decizie toţi cei opt au ales să facă recurs.

În 2008, DNA i-a trimis în instanţă pe Gheorghe Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu şi Gheorghe Popescu. Acuzaţiile de pe capul acestora au fost de înşelăciune, evaziune fiscală în formă continuă şi spălare de bani.

În judecată au mai fost trimis la acelaşi dosar, Gigi Neţoiu, pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani, Cristian Borcea, Ioan Becali şi Victor Becali, acuzaţi pentru înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Conform DNA, faptele comise de cei opt inculpaţi au adus un prejudiciu total de aproximativ 1.5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal, o parte din banii proveniţi de pe urma transferurilor fiind ”spălaţi” cu ajutorul mai multor firme off-shore.

În rechizitoriul întocmit de procurori sunt incluse 12 transferuri ale unor fotbalişti români efectuate de cluburile Gloria Bistriţa, Oţelul Galaţi, Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti către cluburi din afara româniei în anii 1999 - 2005

Dovezile au mai confirmat că între Copos, Borcea, fraţii Becali, Popescu, Neţoiu şi Pădureanu au avut loc transferuri bancare din sumele sustrase, banii fiind viraţi direct în conturile personale a acestora, fără justificare.