Cetăţean al R. Moldova, recrutat de FSB, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie şi escrocherie

Un cetăţean al Republicii Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie şi escrocherie, după ce, începând cu anul „2020, a fost racolat de reprezentanţii Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federaţiei Ruse”, mai exact de către un cetăţean al Federaţiei Ruse care acţiona în interesul FSB, identificând „un canal securizat prin intermediul căruia puteau fi efectuate transferuri băneşti din Federaţia Rusă pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul criptovalutei”.

Potrivit sentinţei, pronunţate luni, 12 ianuarie, cetăţeanul Republicii Moldova Denis Cuculescu a acţionat „cu intenţie directă, în perioada sfârşitul anului 2020 până în luna august 2022, dându-şi seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale şi prevăzând urmările sale prejudiciabile, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, a acceptat să acorde ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva intereselor Republicii Moldova, folosind capacităţile şi cunoştinţele sale din domeniul criptovalutei, la indicaţiile lui N.A., persoana în privinţa căruia cauza a fost disjunsă în procedură separată la etapa urmăririi penale, a asigurat organizarea transferurilor şi lichefierea criptovalutei prin persoanele în curs de identificare, care desfăşoară activitate de convertire a criptovalutei în bani lichizi pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi pe teritoriul Ucrainei”.

Potrivit Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, cetăţeanul Denis Cuculescu:

- în perioada octombrie–noiembrie 2020 a lichefiat suma de 30 000 de euro prin schimbul valutei virtuale USDT, mijloace băneşti primite pe teritoriul Republicii Moldova;

- în perioada începutului anului 2021 a lichefiat suma de 50 000 de euro prin schimbul valutei virtuale USDT, mijloace băneşti primite pe teritoriul Republicii Moldova;

- în perioada 23.07–25.07.2021 a lichefiat suma de 69 300 de euro prin schimbul valutei virtuale USDT, mijloace băneşti primite pe teritoriul Ucrainei;

- în perioada lunii decembrie 2021 a lichefiat suma de 78 000 de euro prin schimbul valutei virtuale USDT, mijloace băneşti primite pe teritoriul Republicii Moldova;

- în perioada lunilor ianuarie–februarie 2022 a lichefiat suma de 80 000 de euro prin schimbul monedei USDT, mijloace băneşti primite pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, a specificat instanţa, Denis Cuculescu, acţionând cu aceleaşi intenţii infracţionale, în scopul acordării de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva intereselor Republicii Moldova, a asigurat organizarea transferurilor de criptomonedă prin intermediul portofelului său electronic „Binance”, după cum urmează:

- în perioada lunilor ianuarie–aprilie 2022 a primit suma totală de 60 000 USDT (cu echivalentul a 60 000 de dolari SUA);

- la 26 februarie 2022 a primit suma de 94 152 USDT (cu echivalentul a 94 152 de dolari SUA), o parte din mijloacele valutare fiind utilizate la achitarea unor remunerări sub formă de salarii, iar cealaltă parte fiind utilizată la realizarea diferitor sarcini trasate de curatorii săi, ce ţineau de înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova, inclusiv fiind investite în proiecte destinate manipulării opiniei publice pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, pe parcursul anului 2022, Denis Cuculescu, urmărind scopul organizării unor proteste violente împotriva guvernării actuale de la Chişinău, având ca scop final schimbarea orânduirii constituţionale existente, din însărcinarea persoanei care l-a recrutat, l-a instigat pe Veaceslav Dubenco, un alt cetăţean al Republicii Moldova, să găsească „circa 500 - 1000 sportivi pentru participarea la proteste violente, sarcina nefiind realizată pe motivul refuzului lui Veaceslav Dubenco de a participa la realizarea acesteia”, se mai arată în sentinţă.

„În rezultatul cercetării probelor indicate, din punct de vedere al coroborării lor, instanţa a ajuns la concluzia că acţiunile inculpatului Cuculescu Denis au fost corect încadrate conform prevederilor din Codul penal, trădarea de patrie, adică - fapta săvârşită intenţionat de un cetăţean al Republicii Moldova în dauna suveranităţii, inviolabilităţii teritoriale sau a securităţii de stat şi a capacităţii de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea duşmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizaţii străine sau reprezentanţilor lor, precum şi acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova”, se arată în sentinţa Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Instanţa a mai menţionat că, deşi inculpatul Denis Cuculescu nu şi-a recunoscut vina privind cele incriminate, în esenţă acesta a recunoscut faptele săvârşite, explicând că nu cunoştea adevărata destinaţie a transferurilor băneşti.

Totodată, instanţa apreciază critic poziţia lui Denis Cuculescu, după ce acesta a indicat că, deşi a participat la convertirea anumitor mijloace băneşti, a menţionat că nu ar fi ştiut despre faptul că mijloacele băneşti ar fi avut careva legătură cu Serviciul Federal de Securitate din Federaţia Rusă şi ar fi fost predestinate pentru realizarea diferitor proiecte pe teritoriul Republicii Moldova, împotriva intereselor Republicii Moldova.

„Conform art. 84 din Codul penal, inculpatului Cuculescu Denis i se stabileşte pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executarea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita funcţii şi a desfăşura activităţi în domeniul administrării mijloacelor financiare pe un termen de 5 ani”, a decis instanţa.