"Butoane", ginerele de senator şi un om de afaceri, arestaţi preventiv

Magistraţii de la Tribunalul Bucureşti au emis mandate de arestare preventivă pentru Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Măgureanu, Sorin Găzdac, omul de afaceri libanez Nicole Saikaly şi alte 17 persoane. Toţi sunt implicaţi în dosarul de evaziune fiscală şi sunt acuzaţi că au provocat statului un prejudiciu de 40 de milioane de euro anual.

În cursul zilei de azi, instanţa va decide ce se va întâmpla şi cu celelalte persoane acuzate în dosar. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au propus arestarea preventivă a 39 de persoane implicate în dosarul de evaziune fiscală.

Instanţa a decis ca un lot de 20 de persoane să fie judecat de un magistrat, iar un alt lot de 19 persoane de către un alt judecător. Din primul lot fac parte Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Adrian Sorin Găzdac, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, cunoscut în presa mondenă drept fostul iubit al Ginei Pistol, Daniel Niţu, director la firma acestuia, Cristian Valeriu Săva, Mădălina Elena Năipeanu, Nadia Păcală, Andrei Valentin Găzdac, Ştefan Aurel Drugă, Florin Bogdan Silinescu, Valeriu Muja, Doru Moale, Lili Florin Deliu, Marian Bordei, Bogdan Moise, Stelian Ficleanu, Marius Petrache, Svetlana Anton, Florin Mihai Dumitriu şi Valentin Rus. Toţi aceştia au fost arestaţi preventiv timp de 29 de zile.

Azi, urmează al doilea lot

Din al doilea lot fac parte Nicuşor Drăgan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achiziţii în cadrul ANAF, Tudor Constantin, Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivănuş, Viorel Cazan, Ionel Petcu, Neculai Mărtaş, Stelian Vintilă, Marian Eduard Guşti, Mircea Rădină, Ionuţ Robert Chiripuş, Gabi Mircea Fertu, Marius Sorin Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Emil Marius Cilibeanu şi Sorin Stuparu. Azi se va decide dacă vor fi şi aceştia arestaţi.

Anchetatorii au emis mai multe ordonanţe de instituire a sechestrului asigurător pe numeroase bunuri găsite la domiciliile celor percheziţionaţi sau la firmele acestora. Este vorba despre autoturisme de lux, importante sume de bani şi alte bunuri.

Grupul infracţional era specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii/livrări intracomunitare cu diverse categorii de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor realizate şi/sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii ilegale de TVA.