Şase persoane reţinute în cazul de evaziune fiscală de 40 de milioane de euro anual

Şase persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reţinute pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT, în dosarul de evaziune fiscală de peste 40 de milioane de euro anual. Printre cei reţinuţi se mai numără fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, şi Daniel Niţu, director la firma acestuia.

Toţi cei şase au refuzat să dea declaraţii în faţa anchetatorilor şi urmează să ajungă în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. În afară de aceştia, au fost aduse la audieri 120 de persoane împotriva cărora a fost începută urmărirea penală pentru constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Printre cei anchetaţi se află senatorul PSD Cezar Măgureanu, fiica acestuia şi ginerele. Raluca Găzdac, fiica senatorului, a fost lăsată să plece pentru că este însărcinată.

Omul de afaceri Nicole Saikaly, cunoscut datorită relaţiei cu Gină Pistol, era lider al unui nivel din circuitul evazionist din care făceau parte senatorul şi membrii familiei sale, precum şi opt bulgari.

Grupul de criminalitate organizată, cu legături transfrontaliere, a acţionat din 2009 şi era specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii/livrări intracomunitare cu diverse categorii de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor realizate şi/sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii ilegale de TVA.