Evaziune fiscală: Anchetatorii au găsit acasă la directorul de achiziţii al ANAF un seif cu 600.000 de euro
alte articole
În urma percheziţiilor făcute marţi la domiciliul directorului de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, anchetatorii DIICOT au descoperit un seif în care se aflau 600.000 de euro, sumă pe care acesta nu a putut să o justifice.
Astfel, ofiţerii trimişi în vederea percheziţiilor din dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an au descoperit în casa lui Stroe un seif, iar după ce au reuşit sa îl deschidă au ridicat aproximativ 600.000 de euro, în vederea confiscării.
Totodată. procurorii au emis o ordonanţă de instituire a sechestrului asigurător pe banii găsiţi în seif.
Procurorii au mai precizat că la sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi aduse la audieri aproximativ 125 de persoane în cazul cărora a fost începută urmărirea penală pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Printre persoanele deja aduse la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) se numără Octavian Grecu, zis "Butoane", şi fiul acestuia, Viorel Grecu, de la Giurgiu.
