Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş: Percheziţii, într-un caz de evaziune fiscală de milioane de euro

Nu mai puţin de 48 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti, precum şi în judeţele Mehedinţi şi Timiş. Procurorii DIICOT vizează 40 de persoane suspectate că, prin 134 de firme, printre care farmacii şi companii de construcţii, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.

Oamenii legii au destructurat astfel un grup infracţional organizat, constituit din 22 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. La acţiuni au participat procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Mehedinţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi.

Descinderile au loc la locuinţele învinuiţilor şi la sediile unor societăţi comerciale, relevă DIICOT într-un comunicat de presă.

Aproximativ 40 de persoane urmează să fie aduse la audieri, la sediul DIICOT.

Coordonaţi de liderii grupării, învinuiţii au utilizat mai multe societăţi comerciale pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale şi financiare fictive.

Acuzaţii au emis facturi fiscale privind achiziţii fictive de mărfuri către 134 de societăţi comerciale, care astfel au dedus TVA şi au micşorat profitul, virând în contul societăţilor "furnizoare" peste 100 de milioane de lei.

Banii erau retraşi din conturi de liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 şi 10%.

Gruparea infracţională a produs un prejudiciu la bugetul de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Între timp, au loc percheziţii şi în localitatea Strehaia, din judeţul Mehedinţi, unde rudele persoanelor suspectate de evaziune fiscală în acest dosar au ieşit în faţa locuinţelor şi au început să ţipe şi să se vaite.