BNR a controlat Bank of China, sucursala Bucureşti. S-au găsit încălcări ale normelor de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului

Bank of China - a patra bancă din lume, care operează din 2019 şi la Bucureşti prin intermediul unei sucursale - a fost obiectul unui control al Direcţiei de Supraveghere a BNR.

Filiala din România a băncii chinezeşti Bank of China a primit un avertisment scris pentru 12 încălcări ale normelor bancare, printre care mai multe încălcări ale normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, arată un document consultat de Hotnews.ro.

În urma controlului a fost emis Ordinul nr. 35 din data de 15.04.2024, al prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României Florin Georgescu, acesta fiind documentul consultat de redacţie.

Reprezentanţii Băncii Naţionale au confirmat pentru Hotnews.ro controlul. Au spus că ”asemenea inspecţii au loc periodic pentru ca BNR să se asigure că băncile care operează pe teritoriul României respectă regulamentele bancare în vigoare în intervalele de timp pe care şi le asumă”.

Hotnews.ro a încercat să ia legătura cu reprezentanţii Bank of China la Bucureşti, deplasându-se inclusiv la sediul băncii din Piaţa Presei Libere.

Aici, banca a ales ca Hotnews să discute cu o reprezentantă de origine chineză, care s-a recomandat doar „Maria” şi a declarat că nu ştie nimic despre controlul BNR dar că „se va informa”. Ea a refuzat să îşi decline calitatea pe care o are în cadrul Bank of China.

Avertismentul scris este cel mai puţin gravă dintre sancţiunile pe care le pot primi băncile, în România

Sancţiunile date de BNR merg de la avertisment scris dat instituţiei financiare nebancare, amendă aplicată băncii (între 0,01% şi 0,5% din capitalul social minim reglementat), amendă aplicată administratorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere ori conducătorilor, între 1 şi 6 remuneraţii nete, sau interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.

Articolul integral poate fi citit aici.