Bercea Mondialu şi membri ai familiei sale, vizaţi de procurori într-un dosar de camătă şi şantaj. Percheziţii DIICOT
Procurorii DIICOT au pus în aplicare, miercuri, 11 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Olt, Teleorman şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj.
Surse judiciare au precizat că oamenii legii îl vizează pe Sandu Anghel, cunoscut sub numele de “Bercea Mondialu”.
Potrivit DIICOT, din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, cinci făptuitori au iniţiat şi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 şi 40 % din valoarea împrumuturilor acordate, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea entităţile financiare nebancare.
În cadrul grupului infracţional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operaţiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor şi stabilirea condiţiilor în care li se acordă împrumuturi, au revenit liderului, ceilalţi membrii având sarcina recuperării creanţelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile şi li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
De asemenea, continuă DIICOT, în situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligaţiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării debitelor.
Totodată, procurorii au precizat că sumele obţinute din activitatea infracţională au fost folosite de făptuitori pentru achiziţionarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri).
Audierile se desfăşoară în prezent la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.
