Banca HSBC, plăteşte SUA o amendă pentru spălare de bani

Banca britanică HSBC va plăti autorităţilor americane o amendă record, de 1,92 miliarde de dolari, pentru spălare de bani şi legături cu ţări vizate de sancţiuni, relatează BBC News.

Suma a fost stabilită în cadrul unui acord pentru încheierea amiabilă a unei investigaţii FBI care viza instituţia de credit. Aceasta este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un astfel de caz.

Potrivit unui raport al Senatului american, conturi HSBC din Mexic şi Statele Unite au fost folosite de baroni ai drogurilor pentru spălare de bani. În plus, banca ar fi încălcat frecvent restricţiile impuse de Washington unor state precum Iranul sau Coreea de Nord.

După anunţarea acordului, banca a admis că procedurile de control pentru a evita să fie implicată în spălare de bani sunt slabe. "Acceptăm responsabilitatea pentru greşelile noastre din trecut", a declarat directorul general al HSBC, Stuart Gulliver. "Ne-am cerut scuze pentru ele şi o facem din nou", a adăugat el.

Banca a anunţat că a cheltuit 290 de milioane de dolari pentru a-şi îmbunătăţi sistemele de a preveni spălarea de bani şi a retras bonuri plătite managementului. De asemenea, analiştii se aşteaptă ca instituţia de credit să ajungă în curând şi la o îneţegere cu Autoritatea britanică pentru servicii financiare.

Luna trecută, banca a anunţat că a creat un fond de 1,5 miliarde de dolari pentru a acoperi astfel de amenzi şi acorduri. Anunţul privind HSBC a intervenit după o înţelegere similară, dar pe scară mult mai redusă, a autorităţilor americane cu banca britanică Standard Chartered. Aceasta va plăti 300 de milioane de dolari pentru încălcarea sancţiunilor americane.