Un nou mandat de arest în R. Moldova pe numele fugarului Şor. Procuratura a cerut Rusiei să-l informeze despre noile învinuiri

Oligarhul fugar Ilan Şor, aşteptat în Republica Moldova pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, este subiectul unui nou mandat de arestare. Astfel, Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a admis vineri, 24 aprilie, demersul procurorului şi a aplicat, în privinţa inculpatului Ilan Şor, într-o cauză penală investigată de Procuratura Anticorupţie (PA), arest preventiv pe un termen de 30 de zile, potrivit unui comunicat de presă emis de procuratura specializată.

Potrivit oamenilor legii, este vorba despre cauza penală privind finanţarea partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), condus de Arina Spătaru, fostă membră a Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr. De asemenea, Procuratura Anticorupţie de la Chişinău a expediat în Federaţia Rusă o cerere de asistenţă juridică internaţională în materie penală, solicitând aducerea la cunoştinţa lui Şor a învinuirii formulate în această cauză penală.

„Ilan Şor este învinuit în acest dosar de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (3) şi art. 181³ din Codul penal, acţiunile fiindu-i calificate ca organizator al finanţării ilegale a partidelor politice, manifestate prin finanţarea ilicită a unui partid din surse interzise de lege, şi art. 42 alin. (3) şi (4), art. 1812 alin. (5) din Codul penal, adică, ʻacceptarea cu bună ştiinţă a finanţării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, acţiuni săvârşite în calitate de organizator şi instigatorʼ.

Prin urmare, Ilan Şor, acţionând cu intenţie directă şi conştientizând caracterul ilegal al acţiunilor sale şi consecinţele care ar putea surveni, a întreprins un complex de acţiuni în scopul finanţării ilegale a unui partid politic de dreaptă, cu viziuni proeuropene, şi pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării menţinerii controlului asupra proceselor politice, electorale şi sociale din Republica Moldova.

În acest sens, Ilan Şor, prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a identificat o fostă deputată care a denunţat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o că partidul acesteia va fi susţinut şi finanţat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Şor, iar despre acest fapt vor cunoaşte doar ei”, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii.

Respectiv, pentru a o determina pe Spătaru să accepte propunerea lui Ilan Şor, Alexandr Nesterovschi, fost deputat condamnat în R. Moldova şi ajutat de Rusia să se ascundă la Tiraspol, i-ar fi organizat acesteia o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu Şor.

La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis acesteia mijloace băneşti în sumă de 50.000 de dolari SUA, 100.000 de lei MDL şi un telefon mobil destinat discuţiilor securizate cu Ilan Şor (acţiuni ilicite pentru care Alexandr Nesterovschi a fost deja condamnat).

Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Şor ar fi identificat şi instigat două persoane (care, la rândul lor, au fost deja condamnate în baza acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei) să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană.

Scopul urmărit era participarea acestui partid la alegerile locale, pentru ca grupul din care făceau parte să-şi păstreze şi să-şi consolideze controlul asupra proceselor politice şi sociale din Republica Moldova. Prin urmare, Ilan Şor ar fi finanţat partidul politic respectiv cu suma de 452.700 de dolari SUA, sumă în echivalent ce depăşea 8.000.000 de lei.

În Podcastul ZdCe, Arina Spătaru a explicat modul în care a ajuns să fie agentă sub acoperire în gruparea coordonată de fugarul Ilan Şor. Oligarhul fugar i-a cerut să facă un partid cu profil proeuropean, pe care să-l poată controla în propriile interese. Arina Spătaru a fost abordată în acest scop de către deputatul Alexandr Nesterovschi, pe care l-a denunţat ulterior organelor de drept. Pentru a acumula dovezi, Spătaru a acceptat să meargă în Israel şi să se întâlnească cu Ilan Şor.

De asemenea, ea relatează cum a simulat, sub coordonarea echipei de anchetă, preluarea Partidului Acţiunea Democrată, condus de Mihai Godea, pe care l-a redenumit în Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), notează Ziarul de Gardă. Lidera ALDE a mai explicat cum a acordat interviuri şi a comandat sondaje de opinie, la indicaţia lui Ilan Şor.