Sorin Ovidiu Vîntu, trimis în judecată în dosarul FNI

Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecată în dosarul privind Fondului Naţional de Investiţii (FNI), sub acuzaţia de spălare de bani şi instigare la delapidare.

Cercetările finalizate în prezentul dosar penal al lui SOV au la bază investigaţiile efectuate de către organele judiciare în dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul Naţional de Investiţii (FNI), Banca Agricolă (BA), Banca de Investiţii şi Dezvoltare - BID şi Banca Română de Scont, a informat luni Parchetul instanţei supreme într-un comunicat de presă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat ancheta şi au dispus, prin intermediul rechizitoriului, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a lui Sorin Ovidiu Vîntu. Acesta execută în prezent o pedeapsă privativă de libertate într-o altă cauză, tot pentru infracţiunile de spălare de bani şi instigare la delapidare.

"În urma analizei asupra actelor de urmărire penală efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti definitive, s-au stabilit punctele de convergenţă, care se situează pe următoarele paliere: activităţile ilicite au fost derulate prin intermediul societăţilor comerciale membre ale Grupului "Gelsor" (Gelsor SA, SOV Invest SA, Imobiliar Network SA, Vîntu Sorin Ovidiu Company SRL, Gelsor IT SA etc.), deţinute şi administrate, prin persoane interpuse, de Vîntu Sorin Ovidiu; principalul beneficiar al sumelor de bani constituite în prejudicii aduse bugetului de stat şi/sau companiilor având capital de stat a fost Vîntu Sorin Ovidiu; succesiunea faptelor de natură infracţională cercetate în dosarele penale are o consistenţă internă puternică, redată atât prin congruenţa metodelor şi persoanelor avute în vedere, cât şi prin dependenţa faptelor de contextul creat prin diverse mijloace de Vîntu Sorin Ovidiu", au susţinut procurorii.

Din analiza dovezilor prezente în aceste dosare penale a reieşit că faptele au fost cercetate în dosare separate, ceea ce a condus la ignorarea aspectelor temporale şi de cauzalitate ale acestora, precum şi a congruenţelor evidente între modalităţile de acţiune şi persoanele învinuite sau inculpate.

Dosarul va fi judecat de Tribunalul Bucureşti

Conform probelor administrate în cauză, Vîntu, după luna aprilie 2003 şi până în prezent, cunoscând că suma de 23.572.104 de lei, echivalentul a 6.765.234 de dolari la data prăbuşirii Fondului Naţional de Investiţii provine din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune comise în frauda investitorilor FNI, a dobândit, deţinut şi folosit bunuri imobile, faptă ce se identifică cu infracţiunea de spălare a banilor.

"Analiza coroborată a probelor demonstrează că Vîntu Sorin Ovidiu a cunoscut în permanenţă despre comiterea faptelor de înşelăciune comise în frauda investitorilor FNI şi a acţionat cu intenţie directă pentru a putea beneficia în mod concret de sumele de bani provenite din săvârşirea acestor infracţiuni, pentru ca apoi, prin multiple operaţiuni economice şi juridice, să ascundă banii astfel obţinuţi", au adăugat procurorii.

Totodată, procurorii arată că "este de domeniul evidenţei" faptul că acesta "a avut reprezentarea împrejurărilor esenţiale ale cauzei" şi a cunoscut faptul că prin acţiunile sale contribuie la ascunderea sumelor de bani devalizate din FNI, "în scopul îmbogăţirii fără justă cauză".

"Este evident, deoarece stabilirea poziţiei subiective a învinuitului Vîntu Sorin Ovidiu rezultă cu prisosinţă din derularea faptelor şi identificarea principalului şi adevăratului beneficiar al sumelor fraudate din Fondul Naţional de Investiţii - FNI", au menţionat procurorii.

Suma de 7.289.406 de dolari, stabilită la data prăbuşirii FNI, supusă procesului de spălare a banilor urmează să fie confiscată de la Sorin Ovidiu Vîntu, se mai arată în comunicatul de presă.